Земље које се не придржавају смерница против прања новца (АМЛ) за криптовалуте могле би да се нађу на „сивој листи“ Радне групе за финансијску акцију (ФАТФ).
prema У извештају Ал Џазире од 7. новембра, извори кажу да глобална финансијска организација планира да спроведе годишње провере како би се уверила да земље примењују правила за спречавање прања новца и финансирања тероризма (ЦТФ) на добављачима криптовалута.
Сива листа се односи на листу земаља које ФАТФ сматра „јурисдикцијама под повећаним надзором“.
ФАТФ каже да су се земље на овој листи обавезале да реше "стратешке недостатке" у договореним временским оквирима и да су стога предмет појачаног надзора.
Она се разликује од „црне листе“ ФАТФ-а, која се односи на земље са „значајним стратешким недостацима у вези са прањем новца“, листе која обухвата Иран и Северна Кореја.
Тренутно их има 23 Земље на сивој листи, укључујући Сирију, Јужни Судан, Хаити и Уганду.
Крипто жаришта попут Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) и Филипини су такође на сивој листи, али према ФАТФ-у, обе земље су преузеле „политичку обавезу на високом нивоу“ да ће радити са глобалним финансијским надзором на јачању свог режима против прања новца и финансирања тероризма.
Пакистан је раније такође био на листи, али након предузимања 34 акције за решавање забринутости ФАТФ-а, они више не подлежу појачаном надзору.
Један од анонимних извора које је цитирала Ал Јазеера је приметио да, иако непоштовање смерница за крипто АМЛ неће аутоматски ставити земљу на сиву листу ФАТФ-а, то би могло утицати на њен укупни рејтинг, наговестивши неке да падну у појачано праћење.
Цоинтелеграпх се обратио Радној групи за финансијску акцију ради коментара, али није добио одговор у време објављивања.
У априлу 2022., АМЛ ватцхдог је известио да су многе земље, укључујући оне са пружаоцима услуга виртуелне имовине (ВАСП), није у складу са својим стандардима о борби против финансирања тероризма (ЦФТ) и АМЛ.
Према смерницама ФАТФ-а, ВАСП-ови који раде у одређеним јурисдикцијама морају да буду лиценцирани или регистровани.
У марту је утврђено да неколико земаља има „стратешке недостатке“ у вези са АМЛ и ЦТФ, укључујући Уједињене Арапске Емирате, Малту, Кајманска острва и Филипине.
У октобру, Светлана Мартинова, координаторка за борбу против финансирања тероризма при Уједињеним нацијама (УН) приметио да готовина и хавала биле су „преовлађујуће методе“ финансирања тероризма.
Међутим, Мартинова је такође истакла да су технологије као што су криптовалуте коришћене за „стварање прилика за злоупотребу“.
„Ако су искључени из формалног финансијског система и желе да купе или инвестирају у нешто са анонимношћу, а напредни су за то, вероватно ће злоупотребити криптовалуте“, рекла је она током „Специјалног састанка“ УН 28. окт.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/цоунтриес-игноринг-црипто-амл-рулес-риск-плацемент-он-фатф-с-греи-лист-репорт