Крипто размене које не поштују правила озбиљно се баве индијским органима за спровођење закона.
Агенти Управе за спровођење закона упали су у једну од највећих крипто берзи у Индији. Рација је настала због истраге о прању новца која је пратила 365 апликација за тренутне позајмице.
Према званичном извештају, пет канцеларија повезаних са ЦоинСвитцх Кубером присилно је претресено у вези са истрагом.
У извештају се такође помињу могућа вишеструка кршења ФЕМА-е или Закона о управљању девизним средствима. Овај закон регулише све долазне и одлазне трансакције из Индије.
Сумња се да је недавна рација део истрага Дирекције о неколико других компанија. ВазирКс, такође позната крипто берза у Индији, такође је нападнута раније овог месеца.
Највећи напад на индијску крипто берзу
Агенција је јуришала на пет локација везаних за ВазирКс и након тога замрзнула сву њихову имовину. Све $ КСНУМКС милиона да будемо прецизни. Дирекција је оптужила ВазирКс за прање новца, а докази су њихове везе са аномалним апликацијама за тренутне кредите.
Управа за спровођење је истражила П2П трансакције између рачуна и друге детаље о Цоинсвитцх Куберу.
Истрага је довела до кључних докумената који се односе на надувану ликвидност и веома опуштене протоколе познавања свог клијента (КИЦ) у ЦоинСвитцх Куберу. Према извештају Ецономиц Тимеса, истрага је открила да су њихови КИЦ протоколи „лажни или сумњиви у 80% случајева“.
Ове рације су део текуће истраге десет крипто берзи које су повезане са оптужбама за прање новца. Међутим, берзе су такође тврдиле да поштују важеће законе о КИЦ-у упркос томе што нису креирали СТР или извештај о сумњивим трансакцијама.
Слика: Цоинцу Невс
Индијске кредитне картице и апликације за кредите
Интерес агенције за ове апликације за тренутне позајмице произашао је из политике 365 апликација за тренутне позајмице које се истражују. Често наплаћују веома високе камате, а често то чине и преко такозваних „телепозиваца“.
Имајући то на уму, агенција је такође поделила њихов наводни модус операнди. Једном када апликација за позајмицу примети да су испод радара, користе берзу да пренесу новац из земље.
Они га померају тако што купују криптовалуте преко ових размена и преносе крипто на други налог. Већина ових наводних налога за прање често се налази у континенталној Кини.
Будућност криптовалута изгледа веома нејасна у Индији јер ЕД наставља своје истраге против 10 најпопуларнијих берзи у региону.
Са позитивне стране, чак и када је дошло до ових рација, крипто и даље има велику базу корисника у Индији.
Индијска провинција Телангана покренула је Индијски блокчејн форум. Овај форум има за циљ да Индију учини центром развоја Веб 3.0 у свету.
Укупна тржишна капитализација БТЦ-а од 410 милијарди долара на дневном графикону | Извор: ТрадингВиев.цом
Истакнута слика са Јанам ТВ-а, графикон са ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/црипто-екцханге-цоинсвитцх-кубер-раидед/