Истрага се односи на жалбу из фебруара 2021. коју су регулатори у источном индијском граду Калкути поднели против Аамира Кана, креатора апликације, и других. Агенција наводи да је Кха...
таг: Дирекцију
Индијска управа за спровођење закона замрзнула је 1.5 милиона долара БТЦ-а
Управа за спровођење закона (ЕД), једна од водећих индијских агенција за спровођење закона и економских обавештајних служби, замрзнула је криптовалуту у вредности од око 1.5 милиона долара. Криптовалута је замрзнута у односу на...
Индијска управа за спровођење закона замрзнула је 1.5 милиона долара у биткоину у случају Е-Нуггетс апликације за игре
ЕД наводи да је оптужени преносио део новца у иностранство користећи „размену криптовалута“, рекао је ЕД. Отворен је један лажни рачун у индијској берзи ВазирКс одакле цр...
Индија: Управа за спровођење закона одмрзнула банковне рачуне ВазирКс-а
Индијска платформа за трговање криптовалутама ВазирКс открила је данас да је Управа за спровођење (ЕД) одмрзнула своје банковне рачуне након истраге. После скоро месец дана размена...
Индијска управа за спровођење одмрзавања имовине крипто платформе ВазирКс
Индијска федерална управа за спровођење (ЕД) је сада одмрзнула имовину ВазирКс-а за крипто берзу. Прошле године, ЕД је предузео истрагу о крипто платформи јер је сумњао на кршење страних е...
Црипто Екцханге ЦоинСвитцх Кубер претресли агенти Управе за спровођење закона Индије
Крипто размене које не поштују правила озбиљно се баве индијским органима за спровођење закона. Агенти Ен...
Индијска управа за спровођење (ЕД) рације ЦоинСвитцх Кубер
пре 3 сата | 2 мин читања вести о размени Ово је друга размена криптовалута у Индији која је погођена овог месеца. Многа сумњива кршења ФЕМА-е су сада под истрагом. Још једна криптовалута...
Управа за спровођење претреса ВазирКс-а и запленила 64.67 милиона динара банкарске имовине
У петак је Управа за спровођење (ЕД) објавила да је замрзнула банковне трансфере у вредности од 64.67 милиона Рс у оквиру истраге о прању новца против берзе криптовалута ВазирКс. За в...
Румунска платформа за криптовалуте Традесилваниа.цом именује Михаелу Драгоиу, бившу шефицу Управе за надзор и контролу ФИУ Румуније (ОНПЦСБ) за новог директора за ризике и регулаторне послове
9. фебруар 2022. – Клуж-Напока, Румунија Традесилваниа, премиум платформа за улагања у криптовалуте и дигиталну имовину, најавила је проширење компаније за усаглашеност и управљање...
Румунска платформа за криптовалуте Традесилваниа.цом именује Михаелу Драгоиу, бившу шефицу Управе за надзор и контролу ФИУ Румуније (ОНПЦСБ) за новог директора за ризике и регулаторне послове
Клуж-Напока, Румунија, 9. фебруар 2022., Цхаинвире Традесилваниа – Премиум платформа за улагања у криптовалуте и дигитална средства најавила је проширење усклађености компаније и ма...