Имовина крипто размене ВазирКс банке замрзнута због оптужби за прање новца

Индијска берза криптовалута, ВазирКс, пала је испод радара Управе за спровођење (ЕД). У најновијим дешавањима, ЕД је претражио просторије директора ВазирКс-а.

ЕД је замрзнуо банковну имовину ВазирКс од 8.13 милиона долара

Према извештајима, након спровођења претреса, в ЕД је замрзнуо њихову банкарску имовину вредан преко 64.67 милиона динара (приближно 8.13 милиона долара). Владина агенција оптужила је крипто платформу да помаже компанијама за инстант зајмове АПП у прању лажног новца. Додаје се да се средства купују и преносе путем виртуелне крипто имовине.

Ова велика вест дошла је након што је индијски посланик Панкај Цхаудхари споменуо да Управа за спровођење истражује два случаја у вези са Вазиркима. Наводно је прекршио индијски закон о управљању девизама (ФЕМА).

У складу са Тимес оф Индиа, Индиана Лавмакер је рекао да крипто трансакције између ВазирКс-а и апликације за позајмице нису забележене на блок-чејновима. Ово је изазвало узбуну међу индијским агенцијама. Међутим, у складу са одредбама ФЕМА-е против крипто платформе је издато обавештење о томе.

Додаје се да је ВазирКс дозволио спољну дознаку дигиталне имовине у вредности од преко 2.790 милиона Рс (око 351 милион долара) у неке непознате новчанике.

Крипто размена је дозволила трансфере трећих лица

Међутим, извештава се да је у другом случају оптужена размена криптовалута дозволила страним учесницима да конвертују један крипто у други. ВазирКс је такође дозволио трансфере са берзи трећих страна као што су ФТКС и Бинанце.

Управа за извршење је истакла да је оптужена кредитна компанија користила дигиталну имовину да извуче средства из нације. Додаје се да се већина новца преноси у Хонг Конг коришћењем криптовалута.

Владина агенција пронашла је доказе у вези са трансфером новца и замрзнула дигиталну имовину у вредности од 100 милиона динара. Додаје се да је ЕД претресао кућу Самира Мхатреа у Мумбаију, док је Нисцхал Схетти, још један директор За ВазирКс се каже да је у УАЕ.

Ашиш верује у децентрализацију и има велики интерес за развој Блоцкцхаин технологије, екосистема криптовалута и НФТ-а. Његов циљ је да створи свест о растућој крипто индустрији кроз своје списе и анализе. Када не пише, игра видео игрице, гледа неки трилер филм или се бави неким спортовима на отвореном. Контактирајте ме на [емаил заштићен]

Представљени садржај може садржати лично мишљење аутора и подложан је тржишним условима. Истражите тржиште пре него што инвестирате у крипто валуте. Аутор или публикација не сноси никакву одговорност за ваш лични финансијски губитак.