Индијска агенција за сузбијање финансијског криминала сада зумира свој објектив на више од 10 берзи криптовалута у земљи за оно за шта верује да илегално преноси више од 10 милијарди рупија (125 милиона долара) ван обале.
Економски тајмс је објавио, позивајући се на неименоване изворе, да је неколико компанија користило крипто берзе које тек треба да буду именоване као неку врсту канала.
Сада су ове крипто берзе оптужене за прање новца како би се извршиле куповине које су затим послате у друге међународне новчанике, углавном повезане са континенталном Кином.
извештај објављено је неколико дана након што је Управа за спровођење (ЕД) запленила 8 милиона долара у имовини у власништву једне од водећих крипто берзи у земљи (по обиму), ВазирКс, за „помоћ оптуженим фирмама за инстант позајмљивање“.
Према извештајима, агенција је 2021. године оптужила ВазирКс за наводно кршење Закона о управљању девизном валутом (ФЕМА).
Слика: Форкаст
Крипто рат: Бинанце вс. ВазирКс
Недавна рација на имовину једног извршног директора ВазирКс-а, која је изазвала спор између извршног директора Бинанцеа Цхангпенга Зхаоа и оснивача ВазирКс-а Нисцхала Схеттија око тога да ли Бинанце контролише индијску берзу, скренула је пажњу на истрагу о прању новца.
У наредним данима, ЕД може испитати службенике берзи криптовалута под истрагом.
Док је агенција до сада замрзнула рачуне ВазирКс-а, „идентичне трансакције су се десиле и на другим берзама, које су позване да се придруже истрази, навео је ЕД.
Дотичне берзе нису извршиле дужну пажњу и поднеле извештаје о сумњивим трансакцијама (СТР).
Ове размене такође морају да заврше процедуру Упознај свог купца (КИЦ) за сваког од својих инвеститора. КИЦ је пропис који захтева од финансијских институција да потврде идентитет својих клијената.
Брзо повлачење на мирис страха
Берзе су тврдиле да су у складу са стандардима КИЦ, упркос томе што нису поднијеле никакве извјештаје о сумњивим трансакцијама (СТР) који би могли открити информације о аномалијама прања новца.
Како је истрага одмицала, причало се да је један број компанија повукао своја средства у иностранству.
У извештају се цитира извор упознат са ситуацијом који је открио да су, након што су ове компаније чуле да су под истрагом, затвориле и користиле дигиталне валуте за пренос имовине у иностранство.
Мутна природа крипто индустрије и нерегулисана структура сектора понудили су неопходно покриће овим компанијама да своја средства чувају на страним рачунима.
Упркос чињеници да ЕД дубље истражује неколико берзи криптовалута за прање новца, извршни директор индустрије је објаснио да су размене „друга тачка неуспеха“ у овим злочинима, пошто традиционалне банке нису учиниле мало да знају где се налазе средства.
Укупна тржишна капитализација криптовалута на 1.1 билиона долара на дневном графикону | Извор: ТрадингВиев.цом Истакнута слика са Пикиста, графикон од ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/црипто-екцхангес-ундер-пробе-ин-индиа/