Бинанце, највећа крипто берза по обиму, суочава се са појачаним надзором над тајним каналом који је користио за пренос средстава. Током неколико месеци, више од 400 милиона долара са Бинанце.УС пребачено је између налога које контролише ЦЕО Цхангпенг Зхао.
Индустрија криптовалута се често повезује са тајношћу и анонимношћу, а кретање новца крипто фирми није изузетак.
Док традиционалне финансијске институције морају да поштују строге прописе и захтеве за извештавањем, децентрализована природа криптовалута и њихов недостатак централне власти олакшавају крипто компаније да своје финансијске послове држе у тајности.
Крипто институције које се баве сумњивим праксама
Један од примарних разлога зашто се крипто фирме баве тајним кретањима новца је избегавање регулативе. Пошто криптовалуте нису признате као законско средство плаћања у многим земљама и да се њихови регулаторни оквири још увек развијају, компаније често радије држе своје финансијске послове подаље од знатижељних очију власти. Ово им омогућава да избегну трошкове усклађености и ограничења, дајући им већу флексибилност за рад у индустрији која се брзо развија.
Други разлог за тајност је спречавање конкурената да стекну предност. Крипто индустрија је веома конкурентна, са многим играчима који се боре за удео на тржишту. Компаније често користе непрозирне финансијске праксе како би своје стратегије и позиције сакриле од ривала, спречавајући их да стекну упориште или користе информације у своју корист.
Штавише, крипто компаније се такође баве тајним кретањима новца како би избегле јавни надзор. Многа предузећа са криптовалутама послују у легалној сивој зони, а њихове активности могу бити контроверзне. Они могу бити укључени у активности које неки сматрају неетичким или незаконитим, као што је прање новца или финансирање тероризма. Чувајући приватност својих финансијских послова, ове компаније могу заобићи негативан публицитет и потенцијалне правне радње.
Сецретиве Мовементс
Упркос предностима, тајна кретања новца крипто фирми такође имају значајне недостатке. Они могу угрозити транспарентност и одговорност, олакшавајући регулаторима и другим заинтересованим странама надгледати и проценити ризике повезане са индустријом. Штавише, могу повећати потенцијал за превару и друге криминалне активности, нанети штету потрошачима и репутацију индустрије.
Тренутно, у невољи крипто размена, Бинанце се суочава са регулаторном врућином. Наводи се да је Бинанце пренео 400 милиона долара са свог Бинанце.УС рачуна компанији која је наводно повезана са извршним директором Цхангпенг Зхаоом.
Чак је и бивши главни извршни директор Бинанце.УС остао у мраку у вези са забринутим одливом. Ово је изазвало забринутост и испитивање у заједници криптовалута.
Према извештају Ројтерса од 16. фебруара, истрага Бинанце-ових банкарских података и порука компаније показао да је више од 400 милиона долара послато у низу трансакција 2021. са рачуна који контролише Бинанце.УС трговачкој фирми Мерит Пеак.
„Током прва три месеца 2021. године, више од 400 милиона долара стигло је са Бинанце.УС рачуна у калифорнијској Силвергате банци овој трговачкој фирми, Мерит Пеак Лтд, према евиденцији за квартал, коју је прегледао Ројтерс.
Силвергате, огромна крипто-пријатељска банка, недавно је дошла под регулаторне очи, с обзиром на своје линкови до срушене крипто размене ФТКС.
Ова неизвесност и неповерење утицали су на цену акција, која је тренутно на дугорочном минимуму испод 20 долара по акцији.
Фонд Џорџа Сороша је чак купио пут опције (шортс) на 100,000 акција Силвергате-а, у вредности од 1.74 милиона долара од 31. децембра, према 13Ф подношење.
Конфликтан концепт транспарентности
У фебруару прошле године, Комисија за хартије од вредности и берзе Сједињених Држава (СЕЦ) покренула је а сонда у потенцијалне везе између Бинанце.УС и две специфичне трговачке фирме — Сигма и Мерит. Трансфер је покренуо додатна питања о Бинанце-овој транспарентности и посвећености испуњавању регулаторних захтева.
Занимљиво је да је извештај пао у тренутку када је Бинанце објавио а блог пост под називом „Изградња поверења у крипто екосистем“, у коме берза каже да средства клијената „треба да се користе само на начине које су клијенти изричито овластили“.
БеИнЦрипто се обратио тиму у Бинанце-у за коментар о овом питању. Међутим, тим је одговорио наводећи:
"Немамо коментара на то."
Штавише, „Ово је питање Бинанце.УС; они су засебан и независан ентитет од Бинанце.цом. Можете им пренети свој захтев за коментаре/питања.' портпарол Бинанце-а је рекао за БеИнЦрипто.
Након овога, тим у америчкој филијали је поделио снимак екрана са БеИнЦрипто који гласи:
Подсећа на ФТКС колапс
Наратив о размештању средстава између ентитета и рачуна одражава забринутост због онога што се догодило са ФТКС. Сада банкротирана берза је била умешан у премештању и размени средстава на рачунима којима управља један ентитет.
Ово поставља питање о регулацији и сузбијању СЕЦ-а на крипто берзе. Многи критикују СЕЦ јер споро регулише индустрију криптовалута, али је недавно појачао своје мере спровођења.
Данас постоји неколико прописа који спречавају подземно кретање новца у индустрији криптовалута. Један од најзначајнијих је Закон о банкарској тајни (БСА), који захтева од финансијских институција, укључујући берзе криптовалута, да пријаве сумњиве активности Мрежи за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН). Ово укључује велике трансакције, необичне обрасце трансакција и трансакције које укључују појединце или ентитете са познатим криминалним или терористичким везама.
Поред БСА, СЕЦ је недавно предузео мере против берзи криптовалута које крше законе о хартијама од вредности. Ово укључује нуђење нерегистрованих хартија од вредности или укључивање у лажне активности. На пример, СЕЦ је тренутно уплетена у тужбу против Риппле-а, компаније која стоји иза XRP криптовалуте, за наводну продају нерегистрованих хартија од вредности. СЕЦ је такође оптужила оснивача криптовалутне платформе БитЦоннецт за превару.
Вреди напоменути да су фирме за криптовалуте не нужно радећи све што традиционалне финансијске фирме не могу да ураде. Међутим, природа трансакција криптовалутама и анонимност учесника могу олакшати укључивање у недозвољене активности. Због тога су прописи БСА кључни у спречавању прања новца и других незаконитих активности у индустрији криптовалута.
Одрицање од одговорности
Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.
Извор: хттпс://беинцрипто.цом/бинанце-сецрет-аццесс-силвергате-банк-аццоунт-ус-партнер-400м-2021/