Крипто зајмодавац Неко у Бугарској истражује наводно прање новца и пореске прекршаје

„Постоје надлежни у једној од канцеларија Неко-а у Бугарској, која је, као што знате, најкорумпиранија земља у ЕУ (Европској унији)“, рекао је портпарол Неко-а у мејлу за ЦоинДеск. „Они постављају упите у вези са спречавањем прања новца и порезима о бугарском ентитету групе који се не суочава са клијентима, већ има само функције позадинске канцеларије – обрачун зарада, корисничку подршку, усклађеност. Ми смо један од најстрожих субјеката у погледу КИЦ/АМЛ.”