Крипто китови у Кореји долазе у надзор прања новца

Комисија за финансијске услуге у Јужној Кореји ће пратити крипто китове са више од 100 милиона вона у имовини. Настоји да спречи било какво прање новца или незаконите активности.

Комисија за финансијске услуге Јужне Кореје објавила је нова правила за крипто тржиште која налажу праћење власника криптовалута који имају више од 100 милиона вона (347,000 долара) у класи имовине. Ово је покушај да се осигура да нема прања новца, што је један од многих корака које финансијски регулатор предузима да би спровео АМЛ.

It каже да „што је већи удео, већи је ризик од прања новца“ и верује да ће стабилни ковани посебно вероватно бити коришћени у криминалне сврхе. Извештај гласи,

„У случају виртуелне имовине која се независно котира, могуће је да оно није испунило критеријуме листинга других оператера виртуелне имовине, а може се проценити да је ризик од прања новца оператера виртуелне имовине са високим уделом виртуелне имовине. имовина је висока.”

Ово је још један корак ФСЦ-а да примени нека правила на тржишту. Колапс на Земља екосистем је узнемирио земљу. Званичници су сада удвостручили напоре да осигурају заштиту инвеститора.

Крипто китови се суочавају са опсежним АМЛ правилима

Јужнокорејска финансијска обавештајна јединица (ФИУ) је агенција посвећена спречавању прања новца и илегалних токова средстава. Недавно је спроведено Анкета на крипто берзама са фокусом на кршења против прања новца и обавезе финансирања борбе против тероризма.

Агенција је закључила да није било довољно поштовања што се тиче ових захтева. Речено је да ће редовно откривати незаконите трансакције и активности. Такође подстиче размене да успоставе одговарајући систем за спречавање прања новца.

Ова правила се односе на како проверити за сумњиве трансакције и шта учинити у случају кршења. На пример, ако неко повуче 500 милиона вона (350,000 долара) за 10 минута, мора се спровести истрага. Ако берза не пријави сумњиву активност, то би могло резултирати казном од скоро 30 милиона вона.

Јужна Кореја не жели простор за прање новца

Јужна Кореја је посебно заинтересована да осигура да се прање новца не одвија преко крипто тржишта. ФСЦ се састао са другим владиним агенцијама у скупштини Радне групе за финансијску акцију (ФАТФ). расправити напори у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма.

Шеф ФСЦ-а такође питао за опрез у погледу дозвољавања домаћим компанијама да уђу на крипто тржиште. У међувремену, гувернер Службе за финансијски надзор је рекао да би криптовалуте могао да подлеже законима о хартијама од вредности.

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.