Холандска полиција хапси човека који је умешан у прање милиона путем криптовалута

Холандска полиција је недавно ухапсила особу за коју се тврди да је опрала милионе евра користећи криптовалуте. Власти у Holandiji недавно су интензивирали сузбијање финансијских злочина у вези са криптовалутом. Ово недавно хапшење је сведочанство новог чврстог надзора.

Осумњичени је наводно прао незаконита средства претварајући БТЦ у КСМР

Полиција је пријаву саопштила преко службеног лица изјава Среда. Како се наводи у саопштењу, холандска полиција је прошле недеље привела 39-годишњака. Човек који је ухапшен у холандском граду Венендал наводно је опрао десетине милиона евра илегалних финансија путем криптовалута.

До хапшења човека дошло је након откривања његових веза са украденим биткоинима (БТЦ) из софтверске закрпе Елецтрум биткоин новчаника коју су власти пронашле до њега. Полиција је напоменула да је та особа имала навику да конвертује илегална средства у и из БТЦ-а и Монера (КСМР). Ово је био покушај да се прикрије извор средстава.

Осим што је прешао на КСМР, човек је такође користио децентрализовану Битцоин размену Биск. Због политике приватности компаније Биск, осумњичени је користио размену као додатни напор да избегне праћење. Међутим, полиција је успела да га пронађе путем биткоин трансакција.

Холандска полиција је такође прошлог месеца ухапсила осумњиченог за развојну делатност компаније Торнадо Цасх

Након хапшења, холандске власти су извршиле претрес његове куће у потрази за додатним доказима, запленивши имовину која је корисна за истраге. Полиција је запленила и његове криптовалуте. Човека су пустили 8. септембра до окончања истраге. Без обзира на то, он остаје главни осумњичени.

Криптовалута је, као и обичан новац, рањива на све врсте криминала. Анонимна и прекогранична природа криптовалуте пружа могућности за криминалце,

приметила је холандска полиција.

Јединице за сајбер криминал и централне холандске полиције и полиције источне Холандије сарађивале су у спровођењу истраге.

Подсетимо, холандска полиција је 10. августа такође ухапсила Алексеј Перцев, осумњичени програмер Торнадо Цасх-а. Ово је уследило након забране америчког Трезора за миксер, наводећи употребу за прање новца и нелегално финансирање. Хапшење је било још један покушај холандских власти да сузбију сајбер криминал. Процењено као неправедно, неколико појединаца изашло је на улице у знак протеста због хапшења.

Абигал .В. је писац криптовалута са више од 4 године искуства у писању. Она се фокусира на писање вести и вешта је у проналажењу врућих тема. Она је обожаватељ криптовалута и НФТ-а.

Представљени садржај може садржати лично мишљење аутора и подложан је тржишним условима. Истражите тржиште пре него што инвестирате у крипто валуте. Аутор или публикација не сноси никакву одговорност за ваш лични финансијски губитак.