Европска надзорна организација објавила извештај у коме позива Европу да сузбије прање новца заснованог на криптовалузи

Еуропеан Ватцхдог МОНЕИВАЛ објавила је извештај који упозорава на опасности децентрализованих финансија и кованица за приватност, позивајући европске државе да сузбију прање новца заснованог на криптовалутама. 

извештај, коју је у среду објавио Комитет експерата за процену мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма (МОНЕИВАЛ) позвао је на строжију регулацију криптовалута, као и на „специјализоване позиције чувара врата” као што су адвокати и рачуновође, како би се борба против прања новца. 

Елзбиета Франков-Јаскиевицз, председница МОНЕВИАЛ-а, приметила је:

„Скандал са папирима Пандора 2021. године показује растуће размере претње од прања новца и упорност перача у злоупотреби међународног финансијског система да би сакрили своје незаконите приходе. Суочавамо се са комбинацијом добро познатих метода прања новца и новијих трендова који захтевају снажну акцију и координацију влада у Европи и широм света”.

Пандора папири су били цурење преко 12 милиона докумената који су инкриминисали глобалне политичаре и богату елиту за утају пореза и корупцију, а специјализовани професионалци или „чувари врата“ су омогућили ову утају пореза. МОНЕИВАЛ је закључио да је нови сектор дигиталне имовине још један значајан изазов у ​​борби против прања новца.

„Постоји сумња да се неке од мањих криптовалута постављају посебно са мотивом прања новца […] већа виртуелна средства доживљавају тешку манипулацију тржиштем, што је главни предикатни прекршај за прање новца. 

Франков-Јаскиевицз је додао:

„Новији тренд прања новца повезан је са сектором виртуелне имовине у настајању, све већом глобалном употребом криптовалута и другим компонентама екосистема такозваних „децентрализованих финансија“ (ДеФи) који се брзо развија.“

У годишњем извештају о надзору наведено је да од 22 европске јурисдикције које је оценио МОНЕИВАЛ, 18 има недовољан ниво усклађености. 

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.