Америчко министарство правде (ДОЈ) је у сукобу око тога да ли дуготрајна истрага о Бинанце-у и његовим руководиоцима треба да се заврши оптужницама или изјашњавањем о кривици, према на истрагу Ројтерса.
Извори су агенцији рекли да су оптужбе под истрагом нелиценцирани пренос новца, завера о прању новца и кршење санкција. Адвокатска фирма Гибсон Дунн, која заступа крипто берзу, наводно састао се са Министарством правде да разговарамо о исходима.
Ови потенцијално укључују споразуме о признању кривице, међутим поступак се одлаже док се не донесе одлука. Адвокати Бинанце-а су тврдили да би кривично гоњење додатно оштетило тржиште криптовалута, рекао је Ројтерс.
Међутим, Бинанце је издао званичну изјаву у којој је демантовао тврдње које је изнела кућа. „Ројтерс поново греши“, наводи се на званичном Твитер налогу крипто берзе.
Опширније: Документи откривају да је Аламеда Ресеарцх купила ФТКС удео од Бинанце-а
„Немамо никакав увид у унутрашњи рад америчког министарства правде, нити би било прикладно да коментаришемо да јесте“, наводи се у одговору.
Наводи се да три различите канцеларије Министарства правде доприносе истрази: Одсек за прање новца и враћање имовине (МЛАРС), Тужилаштво Западног округа Вашингтона у Сијетлу и Национални тим за спровођење криптовалута (НЦЕТ). Међу адвокатима који заступају Бинанце су Кендал Деј, бивши шеф МЛАРС-а.
Нејасан је исход Бинанце истраге о прању новца
Истрага о тврдњама да је Бинанце омогућавао прање новца и утају санкција почела је 2018. Захтев за документе послат је из ДОЈ-а Бинанце-у у децембру 2022. године.
Саветник једне од особа у овом захтеву је наводно примио паничан позив који описује како је Бинанце избрисао многе тражене документе, због правила које је успоставио њен извршни директор Цхангпенг Зхао.
Још у августу 2021. године, Бинанце је дозволио људима да региструју налоге користећи само адресу е-поште, уместо индустријске стандардне „дуе дилигенце“. Зхао је раније твеетед: „ВПН-ови [су] неопходни, а не опциони.“
Исте године, Бинанце је започео програм регрутовања како би ангажовао службенике за спровођење закона из САД, у очигледном покушају да побољша свој интерни став о овим питањима.
Међутим, у међувремену, Бинанце наставља да се бори са одласком крипто размене ФТКС. Купци се све више одлучују да уклоне своја средства са централизованих платформи као што је Бинанце, а новембар је месец рекорда за криптовалута која тече из размене.
Само у понедељак, Бинанце је видео 900 милиона долара имовине коју су купци истоварили. Заиста, судбина многих крипто берзи изгледа мрачније него икад, у ономе што је брзо постало једна од најизазовнијих година за индустрију.
Тужиоци у НЦЕТ-у иу Сијетлу верују да имају довољно доказа за подизање оптужнице против Бинанце-а и Зхаоа, али МЛАРС је оклевао. У овом тренутку остаје нејасно да ли ће се истрага завршити споразумом о признању кривице, новчаном казном или кривичним гоњењем.
За детаљније вести, пратите нас Twitter Гоогле вести или послушајте наш истраживачки подцаст Иновирано: Блоцкцхаин Цити.
Извор: хттпс://протос.цом/фате-оф-црипто-екцханге-бинанце-хангс-он-ус-монеи-лаундеринг-инвестигатион/