Федерална велика порота оптужила оснивача БитЦоннецт-а због наводне крипто шеме од 2.4 милијарде долара

Америчко министарство правде објавило је данас своју оптужницу против Сатиша Кумбанија, оснивача угашене платформе за криптовалуте БитЦоннецт. Према оптужници, Кумбхани и његови саучесници су добили приближно 2.4 милијарде долара од инвеститора у Понзи шеми.

Кумбхани је на слободи.

Влада оптужује Кумбханија за заверу да изврши жичану превару, заверу да изврши манипулацију ценама робе, вођење нелиценцираног посла за пренос новца и заверу за вршење међународног прања новца.

У оптужници се каже да је БитЦоннецт функционисао као Понзи шема тако што је раним БитЦоннецт инвеститорима плаћао новац прикупљен од новијих инвеститора. Влада наводи да је 36-годишњи Кумбхани обмануо инвеститоре у вези са БитЦоннецт-овом „платформом за позајмљивање“, рекламирајући њену наводну власничку технологију, укључујући „БитЦоннецт Традинг Бот“ и „Софтвер за волатилност“.

Према оптужници, Кумбхани је тврдио да БитЦоннецт-ов трговачки бот и софтвер за волатилност могу да генеришу значајан профит; пројекат је наводно гарантовао приносе коришћењем новца инвеститора за трговину на нестабилним тржиштима размене криптовалута.

У оптужници се наводи да је Кумбхани усмерио своју мрежу промотера да на превару манипулишу и подржавају цену БитЦоннецт-ове дигиталне валуте, БитЦоннецт Цоин (БЦЦ), како би се створио лажни изглед легитимне тржишне потражње за БЦЦ-ом.

Министарство правде такође наводи да су Кумбхани и његови саучесници сакрили локацију прихода од преваре мешањем, бициклизмом и размјеном средстава кроз кластер новчаника и берзе криптовалута на међународном нивоу.

Покренут у фебруару 2016. године, БитЦоннецт је у великој мери промовисан на друштвеним мрежама и ИоуТубе-у, а до децембра 2017. његов новчић се трговао на рекордном нивоу од 463.31 долара, према ЦоинМаркетЦап.цом. Данас је БитЦоннецт Цоин процењен на око 0.67 долара.

Пад цена БитЦоннецт-а почео је током крипто краха од краја 2017. до почетка 2018. У јануару 2018. Тексас и Северна Каролина су издали обавештења о прекиду и одустајању за БитЦоннецт, захтевајући да престане да нуди своје услуге становницима. Када је БитЦоннецт објавио да гаси своју платформу за позајмљивање, понудио је да плати инвеститорима, али уместо да уновчи биткоин који је уложен, платформа је послала инвеститорима БЦЦ.

У септембру 2021., становник Лос Анђелеса Глен Аркаро – промотер БитЦоннецт-а који је друге упутио на програм – изјаснио се кривим на савезном суду за своје учешће у, како је Министарство правде назвало „масовну заверу која укључује БитЦоннецт“, која је довела инвеститоре у заблуду о наводним БитЦоннецт-овим власничке технологије, преваре инвеститоре из Сједињених Држава и иностранства.

Рекао је амерички тужилац Ранди Гроссман за јужни округ Калифорније: „Тужилаштво САД и наши партнери за спровођење закона су посвећени тражењу правде за жртве преваре са криптовалутама.

Ако буде проглашен кривим по свим тачкама, Кумбхани се суочава са максималном казном од 70 година затвора.

https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme

5 најбољих вести о крипто вестима и функцијама у вашем пријемном сандучету сваког дана.

Преузмите Даили Дигест за најбоље од Децрипт. Вести, оригиналне функције и још много тога.