Игнорисање крипто АМЛ правила од стране земаља могло би довести до 'сиве листе' ФАТФ-а – Извештај

• Земље које игноришу АМЛ правила биће стављене у категорију сиве листе од стране ФАТФ-а.  

Земље које не спроводе смернице против прања новца (АМЛ) за криптовалуте биће додате на „сиву листу“ Радне групе за финансијску акцију.    

Дана 7. новембра 2022. године, Аљазеера је известила да ФАТФ припрема мапу пута за обављање годишње истраге како би се уверило да земље примењују правила против прања новца и финансирања тероризма на крипто провајдере који функционишу у одређеним земљама или јурисдикцијама.    

У интервјуу за Аљазееру, Рон Труцкер суоснивач Међународне асоцијације за размену дигиталних средстава (ИДАКСА), приметио је да „Постоји реалан ризик да ће ово довести земље до небанкарских размена криптовалута, што ће утицати на крајњег корисника – ово је озбиљно. ”   

Портпарол ФАТФ-а је рекао да ФАТФ не коментарише ову претпоставку у медијима, али није променио начин на који се надгледа виртуелна средства. 

Шта је 'Сива листа' ФАТФ-а?

Категорија сиве листе првенствено описује умешаност подложних земаља у незаконите активности попут прања новца и финансирања тероризма. Листа би се могла посматрати као упозорење за такве земље које указује на стављање на Црну листу као следећи могући корак. 

Према извештају за први квартал 2022. године, на „сивој листи“ ФАТФ-а налазе се 23 земље, од којих су неке следеће.   

1. Сирија
2. Турска
3. Мијанмар
4. Јужна Судана
5. Уганда 
6. Јемен

Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) постају нови крипто центар, а верује се да ће Дубаи постати глобални крипто капитал у будућности. 

УАЕ и Филипини су такође наведени на сивој листи ФАТФ-а. Ипак, обе нације су се сложиле и дале су „политичку обавезу на високом нивоу“ да ће сарађивати са глобалним финансијским надзорником на јачању свог режима против прања новца и финансирања тероризма.  

Анонимни извор је обавестио Аљазиру да непоштовање правила и прописа неће аутоматски довести до стављања нације на сиву листу, већ ће утицати на укупни рејтинг нације, потенцијално померајући неке јурисдикције ближе прагу за уврштавање на листу. 

Шта је Црна листа ФАТФ-а?

У складу са позивом на акцију, званично познатим као јурисдикције високог ризика, црна листа ФАТФ-а указује на земље за које се сматра да немају регулаторни систем против прања новца и финансирања тероризма.

Црна листа истиче земље које негативно утичу на свет и упозорава на висок ризик од прања новца и финансирања тероризма који представљају. Земље на овој листи ће вероватно бити подвргнуте економским санкцијама и другим мерама забране од стране држава чланица ФАТФ-а и међународних организација. 

Према неким поузданим подацима за 2020-2021, Северна Кореја, Иран и Мјанмар су земље уврштене на црну листу података ФАТФ-а за 2022. годину, на коју се још чека.

Ендру је блокчејн програмер који је развио своје интересовање за криптовалуте док је дипломирао. Он је пажљив посматрач детаља и дели своју страст за писањем заједно са програмером. Његово позадинско знање о блокчејну помаже му да да јединствену перспективу свом писању

Најновији постови Андрев Смитха (види све)