Индија примењује АМЛ стандарде на крипто

У потезу који није сасвим изненађујући, индијска влада је имплементирала стандарде против прања новца (АМЛ) на криптовалуте. Министарство финансија објавило је обавештење у Тхе Газетте оф Индиа 7. марта, подвргавајући низ крипто трансакција Закону о спречавању прања новца (ПЛМА) из 2002. Ово укључује размену, трансфере, чување и администрацију виртуелне имовине, као и финансијске услуге у вези са понудом и продајом виртуелне имовине издаваоца.

ПЛМА обавезује финансијске институције да воде евиденцију о свим трансакцијама у посљедњих десет година, да ту евиденцију дају службеним лицима ако се то од њих захтијева и да провјере идентитет свих клијената. Иако обавештење не пружа много детаља, оно ће закомпликовати живот крипто компанија у Индији, пошто регулатори широм света пооштравају АМЛ стандарде за криптовалуте.

Ово обавештење долази након што је индијска влада изменила пореска правила у марту 2022, подвргавајући поседовање дигиталне имовине и трансфере порезу од 30%. Ово је натерало крипто трговце на офшор берзе и натерало нове крипто пројекте да се преселе ван Индије. Обим трговине на главним берзама криптовалута широм Индије опао је за 70% у року од 10 дана од нове пореске политике и скоро 90% у наредна три месеца.

У фебруару 2023., индијске власти су поново показале свој чврст став према криптовалутама превентивном забраном крипто рекламирања и спонзорстава у локалној женској крикет лиги. Ово је уследило након претходне забране за мушку Премијер лигу у крикету, уведене још 2022.

Упркос оштром ставу, индијска министарка финансија Нирмала Ситхараман позвала је међународне напоре за регулисање криптовалута 2023. Прослављајући прво индијско председавање Г20, позвала је на координиране напоре „за изградњу и разумевање макрофинансијских импликација“, које би могле користити за реформу крипто регулације на глобалном нивоу.

Све у свему, индијска имплементација АМЛ стандарда на криптовалуте ће учинити изазовнијим за крипто компаније да раде у земљи. Међутим, овај потез је део ширег глобалног тренда регулатора који пооштравају АМЛ стандарде за криптовалуте, у настојању да обуздају незаконите активности и промовишу већу транспарентност у индустрији.