Индија истражује десет крипто берзи за прање преко 125 милиона долара

Индијска управа за спровођење спроводи истрагу против десет берзи криптовалута које су наводно умешане у прање више од милијарду рупија, што је еквивалентно више од 1 милиона долара у дигиталној валути.

Према Ецономицс Тимес, размене (које још нису идентификоване) користило је неколико компанија оптужених за прање новца за куповину криптовалута у вредности од више од 100 милиона рупија које су затим слане у друге међународне новчанике, углавном повезане са континенталном Кином.

Берзе су имале лошу контролу над активностима својих корисника

Поред тога, извори су приметили да су размене прикупљале КИЦ податке сумњивог порекла, пошто су праћени налози припадали људима који живе у удаљеним областима „без везе са трансакцијама“.

Међутим, берзе су тврдиле да су у складу са КИЦ прописима, упркос томе што нису дале никакве извештаје о сумњивим трансакцијама (СТР) који би могли да донесу било какве информације о претпостављеном прању новца.

Због тога је непоштовање мера које су захтевали регулатори отежавало улазак у траг рачуну, који је, сазнавши за истрагу, наставио да подиже своја средства и одјављује се, тврде извори блиски истрази.

„Када су ове фирме сазнале да су под скенером, затвориле су радњу и користиле крипто руту да извуку средства у иностранство. Непрозирна природа крипто екосистема и индустрија која није регулисана пружили су неопходан покриће за ове фирме да паркирају своја средства на мору“,

Бинанце и ВазирКс крипто размена у Индији

Као недавно ЦриптоПотато пријавио, Бинанце и ВазирКс су на нишану ЕД-а, следећи неколико твитераша између извршних директора обе компаније због власништва и неусаглашености са прописима од стране ВазирКс-а.

Након свађе две компаније, ЕД замрзнуо ВазирКс-ове банковне рачуне држећи више од 8 милиона долара, наводећи да је размена "активно" помагала у прању новца више од 15 финтецх компанија.

Са своје стране, Бинанце је у одговору рекао да очекују да ВазирКс „преузме пуну одговорност за своје операције и средства корисника“, наглашавајући да глобалне крипто берзе немају никакве везе са ВазирКс-овим операцијама.

Иако ЕД истражује неколико берзи криптовалута за прање новца, према речима извршног директора индустрије који је разговарао са Ецономиц Тимес-ом, размене су друга тачка неуспеха у овим злочинима, пошто новац улази и излази првенствено из традиционалних банака које су такође мало или ништа за праћење средстава, због чега „није ухваћен на банкарском нивоу“.