Индија ће укључити одредбе о прању новца у крипто сектор

Према извештај из Ројтерса, влада Индије одлучила је да уведе одредбе о прању новца у крипто сектору. Министарство финансија објавило је у уторак обавештење у којем се наводи да ће се закон о спречавању прања новца примењивати на трговину криптовалутама, чување и друге финансијске услуге.

У обавештењу које је објавила влада недостају детаљи. Ипак, Закон о спречавању прања новца налагао је финансијским институцијама да воде евиденцију о свим трансакцијама у протеклих десет година.

Финансијска институција мора да достави ове евиденције регулаторима ако је потребно. Ове евиденције морају бити верификоване, а финансијске институције морају идентификовати све клијенте.

Ово означава најновији корак Индије ка осигурању стриктног надзора над дигиталном имовином. Овај корак је предузет како би се ускладио са глобалном праксом која захтева да крипто платформе „прате стандарде против прања новца сличне онима које следе други регулисани субјекти као што су банке или берзански брокери“, као што је споменуо Јаидееп Редди, саветник адвокатске фирме Трилегал .

Страховање Индије у вези са криптовалутама довело је до строгих пореских правила наметнутих крипто сектору, укључујући велико опорезивање на крипто трговину.

Покрет Индије да наметне такву драконску политику индустрији такође је делимично одговоран за значајан пад обима трговине у земљи. Корак против прања новца могао би бити тежак за имплементацију јер ће за потребну мјеру усклађености највјероватније бити потребно више времена и ресурса, као што је споменуо Редди.

У Индији су све веће преваре везане за крипто

Овај корак за наметање прописа против прања новца (АМЛ) долази након што је Индија била сведок неколико случајева скандала везаних за криптовалуте унутар земље. Крајем прошле године, хакери су оборили интернет сервер Алл Индиа Институте оф Медицал Сциенцес (АИИМС) и захтевали откуп од преко 24 милиона долара у криптовалутама.

У новембру, Индијска управа за спровођење (ЕД) запленила је биткоин у вредности од скоро 2.5 милиона долара са илегалне платформе за игре под називом Е-нуггетс. ЕД је провалио у новчаник корисника Бинанце, повезан са апликацијом за мобилне игре, и замрзнуо 150.22 биткоина.

Раније је ЕД суспендовао стање рачуна многих ентитета којима управљају Кинези у вези и испитао ХПЗ токен заснован на апликацији. Регулатор је замрзнуо износ у вредности од 9.82 круна, отприлике 1,218.500 долара.

Индија је тражила потпуну забрану

У фебруару, Резервна банка Индије (РБИ), Централна банка Индије, изразила је забринутост због криптовалута и позвала на забрану. Индијске власти желеле су превентивну забрану рекламирања криптовалута и спонзорстава која се приказују у женској крикет лиги.

Међутим, индијска министарка финансија Нирмала Ситхараман није се изјаснила за општу забрану дигиталне имовине. Прослављајући прво индијско председавање самитом Г20, Ситхараман се залагао за међународне напоре да се регулише индустрија у целини.

Намеравала је да уложи координисане напоре „за изградњу и разумевање макрофинансијских импликација“, јер је веровала да би само регулацијом индустрија могла да се реформише на глобалном нивоу.

Истакнута слика са УнСпласх-а, графикон са ТрадингВиев.цом