Мустафа Гокиу – човек који живи у граду Санисајду у Њујорку – био је осуђен средином октобра од стране савезне пороте у Бруклину због наводног вођења криптовалуте за прање новца и дрогу. У судским документима се наводи да је мушкарац прао БТЦ јединице кроз нелиценцирану делатност преноса новца.
Мустафа Гокиу крив за прање крипто новца
У 50. години, Гокиу је проглашен кривим по неколико оптужби, укључујући прање новца, вођење незаконитог посла за трансфер новца и трговину дрогом. Ако буде осуђен, могао би да служи чак 25 година у савезној казнионици.
Успон крипто преваре и повезани криминал је без преседана, а арена дигиталних валута доживљава све врсте нежељеног понашања. Као релативно нова индустрија, многи илегални актери и криминалци су настојали да искористе простор с обзиром да постоји јасан недостатак прописа, што је довело до неколико аргумената и дебата у последњих неколико година.
С једне стране, многи нису за регулацију, тврдећи да ће она подвргнути криптосвет истом елитистичком понашању које се види у спектру традиционалних финансија и банкарства. Крипто и блокчејн су изграђени на идејама аутономије и финансијске независности, а допуштање трећих страна да уђу у микс би могло да заврши катастрофално.
Истовремено, мора се признати да би одређени степен регулације потенцијално могао да доведе до ограниченог криминала и сродних проблема, који су на крају спречили крипто простор да достигне ниво мејнстрим легитимности, упркос томе што постоји скоро 14 година у овом тренутку. .
У вези са случајем око Гокиуа, амерички тужилац Бреон Пеаце је објаснио у изјави:
Оптужени је понудио својим клијентима могућност да перу своју зараду стечену криминалом, да остану анонимни и сакрију одакле им биткоин долази како би могли да наставе да се баве трговином дрогом и другим злочинима избегавајући откривање органа за спровођење закона. Данашњом пресудом, Гокиуов недозвољени посао претварања новца из једног облика у други без потребне дозволе је угашен, а оптужени је осуђен за своја кривична дела.
Случај сеже у 2018. када су федерални агенти из ДЕА-е видели оглас на мрежи за лоцалбитцоинс.цом од појединца који је једноставно идентификован као „Мустанги“. Он је нудио да купи чак 99,999 долара у БТЦ-у и претвори тај новац у УСД ако особа која тражи ову услугу буде спремна да плати праву цену.
Крипто и дрога… Лоша утакмица!
Сумњичави, агенти су контактирали особу – за коју се касније испоставило да је Гокиу – и, на тајном задатку, почели да размењују шифроване поруке са мистериозном фигуром, која је касније учествовала у отприлике седам скривених биткоин трансакција са агентима. То је на крају довело до његовог хапшења годину дана касније, 2019.
Такође је откривено да је Гокиу продавао дрогу као што су Аддералл и марихуана.
Извор: хттпс://ввв.ливебитцоинневс.цом/мустафа-гокиу-гуилти-оф-руннинг-иллицит-црипто-бусинесс/