Нови предлог ЕУ за прање крипто новца - Тхе Цриптономист

Чини се да постоји договор о новој уредби која ће бити одобрена за јачање активности против прања новца у крипто.

Европска унија предлаже нове директиве за прање крипто новца

Док се чека ступање на снагу МиЦА регулација, коју је у марту одобрио Европски парламент, од које се очекује да ће дати прву праву регулацију крипто тржишта у ЕУ, већ се разматрају неке исправке или додаци, посебно како би се спречили ризици њихове криминалне употребе.

Европски парламент је, у консултацији са Саветом, наводно постигао провизорни договор о новом закону како би се осигурало да се трансфери криптовалута увек могу праћене и блокиране сумњиве трансакције. 

Ова посебна тема би попунила празнину у МиЦА директиве, која је требало да ступи на снагу крајем јуна.

У саопштењу за јавност Европског парламента стоји:

„Споразум проширује такозвано 'правило путовања', које већ постоји у традиционалним финансијама, да покрије трансфере у крипто средства. Ово правило захтева да информације о извору средства и његовом кориснику путују са трансакцијом и да се чувају на обе стране преноса. Провајдери услуга крипто-активе (ЦАСП) биће у обавези да ове информације доставе надлежним органима ако се води истрага о прању новца и финансирању тероризма”.

Европско законодавство усмерено на борбу против прања новца у крипто

Уредба би такође требало да обухвати такозване нехостоване новчанике, односно оне изван традиционалних централизованих берзи или брокера. Међутим, исто правило пре неколико дана одбацио је власти Велике Британије, што је искључило ове новчанике из праћења крипто трансакција.

Нова мера, названа „регулација трансфера средстава“, настоји да се примени захтеви банковног трансфера за трансфере криптовалута захтевајући од ЦАСП-а да прикупљају и шаљу податке о клијентима са наведеним трансакцијама.

Институције ЕУ постигле су привремени политички споразум о Уредби о трансферу средстава. Верујем да се постиже прави баланс у ублажавању ризика за борбу против прања новца у крипто сектору без спречавања иновација и преоптерећења пословања. пиц.твиттер.цом/к0П0И3Ах6К

— Ондреј Коварик (@ОКоварикМЕП) Јун 29, 2022

Ондреј Коварик, један од предлагача законске мере, желео је да на Твитеру прокоментарише постизање овог споразума, рекао је:

„Поставља прави баланс у ублажавању ризика за борбу против прања новца у крипто сектору“.

У супротности, Ернест Уртасун, коаутор предлога закона, рекао је:

„Ова нова уредба јача европски оквир за борбу против прања новца, смањује ризике од преваре и чини трансакције крипто-активе сигурнијим. Ова уредба уводи једно од најамбициознијих правила путовања за пренос крипто имовине у свету. Надамо се да ће и друге јурисдикције следити амбициозан и ригорозан приступ који су се данас договорили сазаконодавци”.