Полиција у Кини разбила операцију прања крипто новца вредну милијарду долара

Полиција унутрашње Монголије привела је шездесет три особе у вези са наводном завером за прање више од 12 милијарди јуана (1.7 милијарди долара).

Месечно се опере десет милиона јуана

Према Цхина Невс, власти у Аутономном региону Унутрашње Монголије су наводно откриле широку прекограничну мрежу која је користила виртуелну валуту за обраду средстава за која се сумња да потичу од криминалних активности, укључујући онлајн пирамидалне шеме, илегално коцкање и превару.

Полиција је прво постала сумњива након што је приметила ненормалан обим трансакција на картицама Шимоујуан грађевинске банке у износу од десетина милиона јуана месечно.

Специјални истражитељи из Бироа за јавну безбедност града Танглиао потом су провели три месеца инфилтрирајући се у осумњичене прање новца прстен. Истрага је обухватила 230 полицајаца у 17 кинеских провинција, општина и аутономних региона, укључујући Пекинг, Гуангдонг, Хеилонгјианг и Хенан.

Шездесет троје ухапшено, милиони заплењени

Након истраге, ухапшена су 63 осумњичена, укључујући двојицу коловођа који су побегли у Бангкок на Тајланду. Власти су такође заплениле око 130 милиона јуана, за које се сумња да су приходи од криминалних подухвата.

Према истражитељима, група, која је користила шифроване апликације за размену порука за комуникацију, прво је претворила стотине милиона долара осумњичених за криминал у различите криптовалуте пре него што их је пребацила у стотине анонимних крипто новчаника. Криминалци су користили систем да успешно оперу више од 1.7 милијарди долара.

Хонг Конг доноси закон против прања новца

Ова вест стиже само неколико дана након законодавног тела Хонг Конга усвојили закон успостављање система лиценцирања за пружаоце услуга виртуелне имовине (ВАСП). Нови закон, назван Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, обавезује ВАСП да спроводе исти ниво дужне пажње и захтева за вођење евиденције о дигиталним трансакцијама као што се примењује код многих традиционалних трансакција.

Нови прописи такође захтевају од финансијских институција да воде бољу евиденцију о куповини криптовалута потрошача и да кодификују казне за незакониту продају производа у вези са криптовалутама.

Хонг Конг је историјски служио као главна светска улазна тачка за трговину са Кином, а у октобру су званичници споменули своју жељу да успоставе град као глобални центар за виртуелна средства. Друге владе широм света тестирале су своје приступе регулисању пословања у вези са криптовалутама. Ипак, град је био један од првих који је успоставио регулаторну шему лиценцирања за менаџере фондова и централизоване берзе које су трговале виртуелном имовином.

Нови прописи би налагали да сва предузећа подносе пријаве Комисији за хартије од вредности на регулаторну проверу, док је претходни покушај лиценцирања био добровољан.

Само две берзе криптовалута, којима управљају БЦ Гроуп и Хасхнет, и мали број компанија за управљање новцем до сада су добили лиценце за пословање крипто имовином.

Пратите нас на Гоогле вестима