Руски држављанин Анатолиј Легкодимов – оснивач кинеске берзе криптовалута за који се веровало да живи у Кини последњих неколико година – је недавно ухапшен док који живи у Мајамију на Флориди. Он је оптужен за вођење нелиценциране фирме за пренос новца.
Анатолиј Легкодимов ухапшен у Мајамију
У питању је бизнис Бизлато доо. Наводи се да компанија није применила неопходне услове за спречавање прања новца које су поставили регулатори у региону. Иако су делови информација о идентитету прикупљени од корисника компаније, фирма није отишла довољно далеко да осигура да су КИЦ (знај свог клијента) протоколи на месту. Компанија је такође наводно имала сервисиране кориснике који су креирали лажне налоге или који нису пословали под својим именом.
Легкодимов је био већински власник фирме. Речено је да је он – заједно са другим руководиоцима Бизлата – учествовао у илегалним трансферима новца у вредности од више од 700 милиона долара уз помоћ фирми као што је Хидра Маркет, даркнет арена за илегалне производе као што су лажне личне карте, дрога и ватрено оружје. Заменик државног тужиоца Лиса Монако је на конференцији објаснила:
Рад на отвореном или премештање сервера ван континенталне САД неће вас заштитити, и без обзира да ли кршите наше законе из Кине или Европе, или злоупотребљавате наш финансијски систем са тропског острва, можете очекивати да одговарате за своје злочине у судници Сједињених Држава .
Референца на тропско острво могла би да се односи на Бахаме, на којима се налазила сада злогласна и нефункционална ФТКС размена. Дуго се сматрао златним дететом индустрије, ФТКС се распао у гомилу пријаве стечаја и наводну превару, са њеним највишим извршним директором Семом Банкман-Фридом сада пред суђењем. Верује се да је СБФ узео корисничка средства и тим новцем отплатио кредите за своју другу компанију Аламеда Ресеарцх. Такође се тврди да је купио некретнине на Бахамима.
Легкодимов би могао да проведе наредних пет година свог живота иза решетака због вођења компаније. Са 40 година, Легкодимов је ухапшен крајем јануара и чини се да није добио услуге адвоката у време писања овог текста. Такође се верује да је Бизлато помогао разним личностима у Русији да избегну санкције након инвазије на Украјину почетком 2022. године, иако су докази који указују на то ограничени. Уместо тога, заменик министра финансија Воли Адејемо је објаснио:
Оно што знамо јесте да је Русија успоставила екосистем који је допуштен за сајбер криминалце.
Да ли је Русија уточиште крипто криминала?
Бреон Пеаце - амерички тужилац за источни округ Њујорка - коментарисао:
Институције које тргују криптовалутама нису изнад закона, а њихови власници нису изван нашег домашаја. Како се наводи, Битзлато се продао криминалцима као размена криптовалута без питања и као резултат пожњео стотине милиона долара вредних депозита.
Извор: хттпс://ввв.ливебитцоинневс.цом/руссиан-црипто-екецутиве-анатоли-легкодимов-аррестед-ин-миами/