СЕЦ замрзава имовину крипто хеџ фонда са седиштем у Мајамију у случају крипто преваре вредног 100 милиона долара ⋆ ЗиЦрипто

реклама

 

 

Још један дан, још једна принудна акција СЕЦ-а. Америчка агенција за хартије од вредности управо је поднела хитну акцију против инвестиционог саветника БКЦоин са седиштем у Мајамију у вези са наводном шемом преваре од 100 милиона долара.

Шема налик Понзију од 100 милиона долара преварила је најмање 55 жртава

СЕЦ је најавио хитну акцију против крипто хеџ фонда БКЦоин Манагемент.

Према 6. феб објава, регулатору је суд на Флориди дао хитну помоћ да замрзне и именује примаоца за имовину БКЦоин-а. СЕЦ је оптужила компанију и једног од њених суоснивача, Кевина Канга, да су прикупили 100 милиона долара од 55 неупућених инвеститора да би уложили у криптовалуте - али су уместо тога протраћили средства на луксузне артикле и да изврше „плаћања налик Понзију“.

„Као што наводимо, инвеститори су поверили свој новац оптуженима за трговину крипто имовином“, рекао је Ерик Бустило, директор регионалне канцеларије СЕЦ-а у Мајамију. „Уместо тога, оптужени су присвојили свој новац, креирали лажне документе, па чак и учествовали у понашању налик Понзију. Ова акција наглашава нашу сталну посвећеност заштити инвеститора и искорењивању превара у свим секторима хартија од вредности, укључујући арену крипто имовине.”

СЕЦ наводи да је Кевин Канг незаконито присвојио око 371,000 долара у новцу клијената да би платио празнике, платио кирију свог стана у Њујорку и купио карте за спортске догађаје. Канг је покушао да прикрије своје трагове дајући клијентима фабриковане документе са преувеличаним стањем на банковним рачунима, а такође их је лагао да је „најбоља четири ревизора извршила ревизију БКЦоин-а“, наводи се у саопштењу СЕЦ-а.

У жалби се такође тврди да су тужени комбиновали средства клијената и користили преко 3.6 милиона долара за плаћања другим инвеститорима. СЕЦ је открио да је већ замрзнуо имовину БКЦоин-а. Амерички регулатор сада тражи трајне мере против компаније и Канга, дегоргемент, камату прејудицирања и грађанску казну. 

Мера спровођења СЕЦ-а у понедељак долази пошто је Комисија интензивирала сузбијање криптовалута у последњих годину дана. Гери Генслер, који је на челу СЕЦ-а, јасно је ставио до знања да он верује сваки новчић — осим биткоина — је нерегистрована хартија од вредности.

Неколико фирми високог профила је сада на нишану СЕЦ-а. Агенција има наплаћено Оснивач Терраформ Лабс-а До Квон са „организовањем преваре са крипто имовином вредном више милијарди долара“. Раније овог месеца, такође ошамарио Америчка крипто берза Кракен са казном од 30 милиона долара због кршења закона о хартијама од вредности.