Осумњичени програмер крипто миксера Торнадо Цасх ухапшен у Холандији због наводног прања новца

Осумњичени програмер недавно забрањеног крипто миксера Торнадо Цасх је наводно ухапшен у Амстердаму због наводне шеме прања новца.

Према нови Саопштење Од стране службе за фискалне информације и истраге (ФИОД), огранка холандске владе за финансијске злочине, неименовани мушкарац је приведен због наводног прикривања прања новца од стране криминалаца.

„У среду, 10. августа, ФИОД је ухапсио 29-годишњег мушкарца у Амстердаму. Он је осумњичен за умешаност у прикривање криминалних финансијских токова и омогућавање прања новца мешањем криптовалута преко децентрализованог сервиса за мешање Етхереум Торнадо Цасх.

Торнадо Цасх је услуга мешања новчића заснована на Етхереум-у започета 2019. године која омогућава корисницима да удруже своја средства, промешају их и анонимно их повуку. Услуга се углавном користи за финансијску приватност, међутим, користе је и лоши актери да прикрију своје незаконите активности.

Недавно је услуга била блацклистед од стране америчког Министарства финансија након што је то сматрано претњом националној безбедности. Како наводи агенција, никоме у Сједињеним Државама више није дозвољено да користи услугу.

Према Холандском финансијском напредном сајбер тиму (ФАЦТ), око 7 милијарди долара је прошло кроз Торнадо Цасх од његовог почетка, од чега је милијарда долара повезана са криминалним активностима.

„Према ФАЦТ-у, [Торнадо Цасх] је од тада остварио промет од најмање 7 милијарди долара. Истраге су показале да је кроз миксер прошла криптовалута криминалног порекла у вредности од најмање милијарду долара. Сумња се да су особе које стоје иза ове организације оствариле велике зараде од ових трансакција.

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести

 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк / Лиу зисхан