Америчке власти хапсиле су оснивача крипто берзе због прања новца

• Власник Битзлата Анатолиј Легкодимов приведен је у Мајамију због оптужби за прање новца.
• Размена је коришћена за прање новца из Даркнет трансакција и операција рансомвера.
• Амерички званичници похвалили су акцију као глобални „ударац на екосистем криптокриминала“.

Битзлато Лтд, берза криптовалута која се налази у Кини, Мрежа за борбу против финансијског криминала Министарства финансија САД је назвала „бригом за прање новца“ (ФинЦЕН) у среду у вези са недозвољеним финансирањем из Русије. Власти су притвориле власника берзе због оптужби за прање новца, што називају „ударом на екосистем криптокриминала“.

Министарство правде је на конференцији за новинаре објавило хапшење 40-годишњег руског држављанина Анатолија Легкодимова у Мајамију. Легкодимов је боравио у Шенжену, Кина. Хапшење је извршено уз помоћ иностраног истражног тима и локалних ресурса у Сједињеним Државама.

Министарство правде САД наводи да је Битзлато, фирма са седиштем у Хонг Конгу са глобалним дометом, трговала преко 700 милиона долара криптовалутама са Хидра Маркет, највећим даркнет тржиштем на свету, све до његовог затварања у априлу 2022. године. додао је да је Битзлато примио више од 15 милиона долара прихода од рансомвера.

Тужиоци су тврдили да је од 3. маја 2018. берза обрадила 4.58 милијарди долара у трансакцијама криптовалутама, од којих велики износ представља „зараду од криминала“.

Штавише, Битзлато је обављао опсежне послове са клијентима из САД, док је тврдио да не прихвата кориснике из Сједињених Држава јер му недостају одговарајући процеси познавања свог клијента за проверу идентитета корисника како то захтевају амерички прописи против прања новца.

„Данашње акције шаљу јасну поруку: било да кршите наше законе из Кине или Европе — или злоупотребљавате наш финансијски систем са тропског острва — можете очекивати да одговарате за своје злочине у судници Сједињених Држава“, изјавила је заменица државног тужиоца Лиза Монако у коментар, који се односи на Сем Банкман-Фрид, бивши извршни директор пропале фирме за криптовалуте ФТКС, који је ухапшен прошлог месеца на Бахамима.

ФинЦЕН је такође ограничио одређене преносе имовине која укључује Битзлато од стране било које покривене финансијске институције. Власти у Француској су следиле пример са Сједињеним Државама, затвориле Битзлатову дигиталну инфраструктуру и истовремено заплениле њене криптовалуте.

Пост Виевс: 42