Унисвап црне листе 253 крипто новчаника повезаних са недозвољеним активностима – црипто.невс

Током последња четири месеца, Унисвап је блокирао више од 250 адреса повезаних са разним незаконитим активностима. Информацију је открио Џордан Франкфурт, програмер софтвера у Унисвап-у, који је објавио дневнике са сервера платформе са детаљима цензурних активности на децентрализованој размени на ГитХуб-у.

Блокиране адресе повезане са Торнадо Цасх

Према евиденцији, већина блокираних адреса била је повезана са крипто миксерима, укључујући Торнадо Цасх, који је Министарство финансија САД недавно санкционисало због помагања и подржавања прања новца. Други су били повезани са низом незаконитих активности, укључујући кршење санкција Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) или део крипто преваре. Неке адресе су такође стављене на црну листу јер су биле повезане само са новчаницима директно повезаним са актерима лоше вере.

Унисвап улази у партнерство са ТРМ Лабс

У априлу су Унисвап и друге велике крипто берзе и протоколи за децентрализоване финансије (ДеФи) почели да блокирају крипто адресе повезане са незаконитим понашањем са њихових фронт-енд услуга.

Да би то урадио, главни програмер Унисвап-а, Унисвап Лабс, ушао је у партнерство са фирмом за анализу блокова ТРМ Лабс. Компанија за крипто безбедност означава новчанике за које се сумња да су повезани са незаконитим понашањем у име Унисвап-а. 

Према графику објављеном на ГитХуб-у, ТРМ Лабс тражи седам типова фактора ризика док проверава адресе. Украдена средства, средства из крипто миксера, санкционисане адресе и новац од познатих крипто превара су четири главне категорије које се често откривају. 

Три преостале категорије укључују новац који се користи за финансирање тероризма, новац од признатих хакерских група као што су Риук и Лазарус, и материјале који укључују сексуално злостављање малолетника.

Унисвап смањује озбиљност мера блокирања

Док је Џордан Франкфурт поделио информације о адресама на црној листи као доказ транспарентности са Унисвап-ове стране, чини се да подаци нису били намењени јавности и да су избрисани убрзо након тога.

Међутим, орловски програмер Иеарн Финанце који се назива друштвеним медијима @бантег направио снимак екрана Франкфуртовог поста и објавио га на Твитеру.

У свом посту, Франкфурт, који је изјавио да је одговоран за писање фронт-енд и позадинских имплементација Унисвап-овог ТРМ кода, признао је да систем доккинг клијентима Унисвап-а у САД-у. Међутим, он је такође признао да Унисвап мора да поштује закон тако што не нуди крипто услуге санкционисаним појединцима и адресама.

Према његовим речима, Унисвап је у почетку блокирао не само санкционисане адресе, већ и адресе које су им биле супротне стране. Али он је истакао да је Унисвап од тада смањио праксу и сада блокира само санкционисане адресе или новчанике који су директни примаоци украдених, лажних или хакованих средстава.

Франкфурт је даље навео да је прекомерно придржавање крипто фирми са недавним владиним ограничењима узроковало да многи невини корисници буду погрешно забрањени.

Анализа података Унисвап-а од @бантег даје веродостојност Франкфуртовој тврдњи. Према његовим речима, чини се да најмање 30 од 253 забрањене адресе има повезана имена ЕНС-а, што значи да су највероватније били легитимни корисници Унисвап-а који су можда постали жртва ТРМ-ове претеране ревности.

За разлику од тих наизглед невиних адреса, неки новчаници се појављују у свакој категорији ризика на ТРМ-овој листи за праћење.