Амерички хеџ фондови примају судске позиве због комуникације са Бинанце-ом док истражитељи истражују крипто размену: Извештај

Бинанце, највећу светску крипто берзу, наводно истражују федерални тужиоци, што је довело до тога да је Западни округ Вашингтона у Сијетлу затражио више америчких хеџ фондова.

Према извештај из Васхингтон Поста, тужиоци су наложили инвестиционим фирмама у САД да предају евиденцију о својој комуникацији са Бинанце-ом.

Вашингтон пост цитира двоје људи који су прегледали судске позиве и говорили под условом анонимности.

Главни директор стратегије Бинанце Патрицк Хиллманн рекао је за Васхингтон Пост да берза свакодневно разговара са „практично сваким регулатором широм свијета“, али је одбио да даје конкретне коментаре.

Џон Гоуз, бивши тужилац Министарства правде који се специјализовао за случајеве који се тичу дигиталне имовине, рекао је за Вашингтон пост да верује да тужиоци испитују да ли је Бинанце прекршио Закон о банкарској тајни, који захтева од финансијских институција да провере идентитет својих клијената и означе сумњиве активности. .

Гхосе је такође рекао да би судски позиви могли да сугеришу да истражитељи испитују однос Бинанце са америчким инвеститорима, иако бивши тужилац нема сазнања из прве руке о ситуацији.

„Основа тих оптужби је да ли постоје купци из САД... Ако постоје купци из САД, постоје накнаде за избегавање услова прања новца.

Шеф једног од хеџ фондова са седиштем у Њујорку са имовином од 2.5 милијарди долара под управљањем рекао је за Вашингтон пост да његова фирма тргује на Бинанце-у преко корпоративних ентитета изван Сједињених Држава.

Менаџер фонда је наводно рекао да иако Бинанце забрањује америчким грађанима да користе своју платформу, „корпорације и грађани су веома различити“.

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести
 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/антисхоцк