Матична компанија Силицијумске долине банке, СВБ финансијска група и двојица високих руководилаца тужени су од стране акционара након колапса СВБ прошлог петка. Предложена колективна тужба терети СВБ за скривање...
таг: Истражитељи
Међународни ликвидатори за Миррор Традинг потрошили су више од 6 милиона долара на адвокате и истражитеље – Африка Битцоин вести
Ликвидатори сада угашене платформе за трговање биткоинима, Миррор Традинг Интернатионал, до сада су искористили око 4.2 милиона долара на трошкове као што су хонорари адвоката или консултанта. Између 23., 20. јануара...
Бугарски истражитељи тврде да је 'Цриптокуеен' убијена 2018.
Потрага за злогласном „Криптокраљицом“ Рујом Игнатовом узео је мрачни заокрет пошто је истрага бугарске новинске куће Бирд објавила да је она убијена 2018. године, позивајући се на документе који су наводно пронађени у...
Путин је вероватно испоручио ракетни систем који је оборио лет Малаисиа Аирлинеса, кажу истражитељи
Топлине Руски председник Владимир Путин је вероватно испоручио противваздушни ракетни систем који је коришћен за обарање лета МХ17 Малаисиа Аирлинеса 2014. године, убивши скоро 300 људи, према фин...
Годину дана касније: Федерални истражитељи упиру у очи креаторе НФТ-а за превару и прање новца
Прошло је годину дана откако смо први пут покрили причу око Скуигглеса, НФТ ругпулл-а који је праћен потпуним манифестом. НФТ тржиште је видело толико тога како долази и одлази од овог пута,...
Немачки истражитељи продају кућу Црипто Куеен, Игнатова је и даље нестала
Руја Игнатова, позната као Краљица криптовалута, поново се појавила након више од пет година скривања. Оснивач ОнеЦоин-а је повезан са британском владом која је поднела захтев за некретнину у Лондону. Међутим, њена стварна локација...
Нестала жена из Масачусетса чији је муж оптужен за обмањивање истражитеља
Топлине Ану Волши, 39-годишњу мајку троје деце, колеге су пријавиле за нестанак 4. јануара, а њен муж — чији интернет записи откривају да је тражио како да одложи тело — био је криминал...
Амерички хеџ фондови примају судске позиве због комуникације са Бинанце-ом док истражитељи истражују крипто размену: Извештај
Бинанце, највећу светску крипто берзу, наводно истражују савезни тужиоци, што је довело до тога да је западни дистрикт Васин затражио судски позив више америчких хеџ фондова...
Амерички истражитељи позивају на суд хеџ фондове у истрази о прању новца Бинанце: Извештај
Недавно је Бинанце уложио напоре да повећа своју посвећеност усклађености, повећавши своје особље за безбедност и усклађеност за 500% у 2022. Поред тога, прошле јесени компанија је саставила глобални саветодавни ...
Амерички истражитељи су позвали хеџ фондове повезане са Бинанце-ом
Васхингтон Пост је 7. јануара 2023. известио да су федерални тужиоци позвали хеџ фондове са седиштем у САД који се односе на Бинанце. Федерални тужиоци истражују платформу за размјену криптовалута...
Амерички истражитељи позивају на суд хеџ фондове у истрази о прању новца Бинанце: Извештај
Федерални тужиоци истражују однос између Бинанце-а и америчких хеџ фондова у оквиру шире истраге о могућем укидању новца берзе криптовалута...
Истражитељи америчког Дома кажу да је представник Цавтхорн непрописно промовисао крипто токен
Истражитељи су, приметивши да је Цавтхорн опадао као члан Конгреса, рекли да не могу да се договоре око санкције и сугерисали су да би опомена извештаја била довољна. Директор комисије...
Истражитељи морају да добију упозорење након овог потеза ФТКС хакера
Злогласни хак на опседнуту крипто берзу ФТКС је недавно добио ажурирање. Извештава се да је рачун крипто новчаника за који се каже да припада хакеру имао нека кретања. С обзиром на јаз између ти...
3 индијске крипто размјене на радару истражитеља за илегалне трансакције дрогом од 3.5 милијарде долара
Индијске истражне агенције истражују три крипто берзе због њихове улоге у илегалним трансакцијама трговине дрогом након што их је упозорила Финансијска обавештајна јединица (ФИУ), која је нула...
Робинхоод планира да ангажује истражитеље за санкције уочи покретања крипто новчаника
Робинхоод је објавио детаљан оглас за посао за истражитеље санкција, који покрива претходна искуства и свакодневне задатке. Брокерска апликација Робинхоод (НАСДАК: ХООД) наводно жели да запосли услугу...
Робинхоод тражи истражитеље за санкције уочи покретања крипто новчаника за само-цустоди
Робинхоод настоји да ангажује неколико истражитеља санкција за своју јединицу за усклађеност са финансијским злочинима јер можда проширује своју понуду, наводи се на званичној страници на Линкедину. Опис посла...
Целзијусови проблеми постају све гори док се федерални истражитељи не баве пропалом фирмом за кредитирање
Алек Довбниа Опседнута фирма за позајмљивање криптовалута суочава се са истрагама у разним државама криптовалуте. Зајмодавац криптовалута Целсиус је под федералном истрагом, Блоомберг ре...
Јужнокорејски истражитељи поричу тврдње До Квона, кажу да је оснивач Терра (ЛУНА) у бекству
– Оглас – Оснивач Терра До Квон у бекству, бежи из Сингапура. Потрага за местом боравка До Квона се наставља. Након што је Тхе Црипто Басиц објавио да је јужнокорејски тужилац...
Истражитељи повратили 30 милиона долара у украденом крипто-у
Више од 30 милиона долара вредног дигиталног новца узетог из Ронин мреже компаније Акие Ендлесснесс су повратили стручњаци, наводи Цхаиналисис да је 10% крипто средстава отето из Акие-ове Ронин мреже...
Истражитељи повратили 30 милиона долара украдене криптовалуте од Акие Инфинити хацка
Укратко Више од 30 милиона долара вредне криптовалуте украдене са Ронин мреже компаније Акие Инфинити, открили су истражитељи, саопштио је Цхаиналисис. Крипто у мартовском нападу процењен је на 552 милиона долара...
Назвала је себе Мајком Терезом са Флориде која је кредитирала мала предузећа, али истражитељи кажу да је заиста водила Понзи шему од 194 милиона долара
Јохана Гарциа је тврдила да је њен посао са готовинским предујамом за трговце био толико користан малим предузећима на Флориди да је била попут католичке светице Мајке Терезе. Али за 15,400 инвеститора који су потонули 194.1 долара ...
Цхаиналисис је партнер са федералним истражитељима да помогне у борби против злочина у крипто
Блоцкцхаин аналитичка фирма Цхаиналисис каже да ће искористити предности свог софтвера и алата за податке како би помогла федералним истражитељима да сузбију лажне послове са криптовалутама. Ово долази након...
Корејски истражитељи упали у дом суоснивача Терра док се истрага о колапсу Терра захуктава
– Оглас – Данијел Шин је под лупом у истрази о колапсу Терре. У данашњем извештају, Блумберг је потврдио да су истражитељи укључили и дом Терра Цо-оснивача...
Јужнокорејски истражитељи извршили су рацију у 7 локалних централа у истрази Терра
У оквиру истраге о колапсу Терра у мају, јужнокорејски тужиоци су 20. јула извршили рацију на седам локалних крипто берзи, наводи се у извештају новинске агенције Ионхап. У извештају се наводи да...
Амерички и јужнокорејски истражитељи ће размењивати податке док истрага Терра траје
Недавно је министар правде Јужне Кореје Хан Донг-Хун отпутовао у Њујорк како би се састао са америчким званичницима како би испитао могуће методе помоћу којих би Јужна Кореја и САД могле да раде заједно на истрази...
Порески истражитељи идентификују потенцијалну крипто Понзи шему од милијарду долара, кажу извештаји
Међународни порески званичници идентификовали су више од 50 трагова потенцијалних кривичних дела пореза на криптовалуте који би могли довести до званичних истрага у наредним недељама, укључујући један случај који би могао да износи милијарду долара...
6. јануар Оптужени постаје први познати побуњеник који је разговарао са истражитељима комитета
Топлине Човек из Њујорка који се изјаснио кривим по 10 тачака у вези са нападом на Капитол 6. јануара сведочио је пред конгресним комитетом који истражује нереде, наводи судски спис...
СЕЦ ће ангажовати још истражитеља за борбу против крипто превара
Комисија за хартије од вредности Сједињених Држава (СЕЦ) планира да прошири своју специјалну јединицу која је створена за истраживање превара са криптовалутама и других незаконитих активности, Тхе Валл Стрее...
Руска безбедносна агенција жели да размењује податке са истражитељима злочина
Руска Федерална служба безбедности (ФСБ) и Министарство унутрашњих послова (МВД) поднели су своје белешке о прегледу предстојећег „крипто закона“, који је израдило Министарство финансија земље. закон ...
Новинарка тврди да је идентификовала ДАО хакера из 2016. године, докази показују да су истражитељи „помешали“ васаби трансакције – Битцоин вести
Чланак који је објавила новинарка Лаура Схин, и истраживање које потиче од компаније за надзор блокчејна Цхаиналисис, тврди да идентификује наводни идентитет ДАО хакера који је извукао милионе...