Оснивач берзе криптовалута Битзлато ухапшен је и оптужен за обраду 700 милиона долара незаконитих средстава, што је део напора Министарства правде да уклони „мотор за прање новца“ за који каже да је „покренуо високотехнолошку осовину криптокриминала“.
Анатолиј Легкодимов ухапшен је у уторак увече у Мајамију јер је наводно водио посао преноса новца који није испуњавао услове за спречавање прања новца и премештао незаконита средства. Четрдесетогодишњи руски држављанин, који живи у Кини, биће оптужен у среду поподне пред америчком Окружном суду за јужни округ Флориде.
„Преко ноћи, одељење је радило са кључним партнерима овде и у иностранству како би пореметило Битзлато, механизам за прање новца са седиштем у Кини који је покретао високотехнолошку осовину криптокриминала“, рекла је заменица државног тужиоца Лиза Монако на конференцији за новинаре. „Било да кршите наше законе из Кине или Европе – или злоупотребљавате наш финансијски систем са тропског острва – можете очекивати да одговарате за своје злочине у судници Сједињених Држава.
Званичници су рекли да је Битзлато сарађивао са Хидра Маркетом, анонимним интернетским тржиштем за наркотике, украдене финансијске информације, лажне идентификационе документе и услуге прања новца. ДОЈ тврди да су корисници Хидре разменили више од 700 милиона долара у криптовалутама са Битзлатом све док није затворен прошле године.
Мрежа за борбу против финансијских криминала Министарства финансија и француске власти предузимају истовремене радње извршења у случају Битзлато, наводи се у саопштењу за јавност.
© 2023. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.
Извор: хттпс://ввв.тхеблоцк.цо/пост/203430/битзлато-фоундер-аррестед-фор-аллегедли-процессинг-700-миллион-ин-иллицит-фундс?утм_соурце=рсс&утм_медиум=рсс