Цоинбасе ће платити 100 милиона долара због неуспеха у повећању АМЛ-а док је посао цветао

Цоинбасе је постигао нагодбу од 100 милиона долара са њујоршким Одељењем за финансијске услуге након истраге о пропустима у свом програму усклађености.

НИДФС је казнио Цоинбасе са 50 милиона долара и захтевао од компаније да уложи још 50 милиона долара у свој програм усклађености након поравнање са регулатором, који је пронашао рупе у прегледу идентитета клијената и упозорења о трансакцијама које је извршила крипто берза. Конкретно, примећује се да берза није успела да одржи раст своје базе клијената од 2020. до 2021. године. 

„Цоинбасе-у је недостајало довољно особља, ресурса и алата потребних да одржи корак са овим упозорењима, а заостаци су брзо нарасли до нивоа којима се не може управљати“, наводи се у нагодби. „До краја 2021. године, Цоинбасе је имао заостатак непрегледаних упозорења за праћење трансакција порастао на више од 100,000 (од којих су многи били месецима), а заостатак купаца који захтевају побољшану дужну пажњу ('ЕДД') премашио је 14,000."

Цоинбасе има лиценцу за пословање са дигиталном имовином код НИДФС — која се чешће назива БитЛиценсе — од 2017. По репутацији најригорознијег регулаторног режима у криптовалути САД-а, БитЛиценсе подразумева стална испитивања, укључујући и ону 2020. која је покренула проблеме са Цоинбасе-ом. У фебруару 2022, компанија је ангажовала независног монитора у настојању да реши ове проблеме, али њихови почетни напори нису у потпуности смирили НИДФС. 

Напомињући да је НИДФС истрага првобитно откривена у поднеску Комисији за хартије од вредности, главни правни службеник Пол Гревал рекао је у изјави да је „Цоинбасе предузео значајне мере за решавање ових историјских недостатака и остаје посвећен томе да буде лидер и узор у крипто простор, укључујући партнерство са регулаторима када је у питању усклађеност. Верујемо да наше улагање у усклађеност надмашује сваку другу крипто размену било где у свету и да се наши клијенти могу осећати безбедно и заштићено док користе наше платформе.

Акције Цоинбасе-а су порасле за 6% у раном трговању. 

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.