Дојче банци пријете новчане казне због контроле прања новца

Највиша немачка финансијска организација запретила је новчаном казном Дојче банк АГ ако не спроведе контролу против прања новца у одређеном року, сугеришући да регулатор није задовољан напорима банке да контролише токове прљавог новца.

БаФин, као што је регулатор познат, рекао је касно у петак да је 28. септембра рекао Дојче банци да предузме конкретне мере за спречавање прања новца и финансирања тероризма како би могла да испуни захтеве које је БаФин поставио у 2018. и 2019. Регулатор је рекао да ће изрећи финансијске казне ако се банка не придржава.

Прошле године регулатор проширио улогу монитора одредио је 2018. да прегледа имплементацију, показујући да још увек није задовољан напретком. 

Дојче банка треба да испоштује рокове до средине 2023.

Портпарол банке рекао је да у последњем налогу нема нових открића. „У потпуности смо усклађени са БаФин-ом у погледу неопходних мера и већ смо извршили велики део њих“, додао је он.

Најновије упозорење БаФин-а повећава притисак на главног извршног директора Кристијана Севинга, који је од преузимања банке 2018. године покушавао да је одврати од скандала и фокусира се на њене операције. Прошле недеље је известио о скок добити у трећем кварталу пошто су растуће каматне стопе побољшале своје кредитно пословање. Трошкови су, међутим, и даље под притиском, делом због тога колико банка троши на јачање интерних контрола.

Прошли проблеми са регулаторима укључују плаћање казни у САД за пропуст да правилно прати пословање са покојним финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном и за своју улогу кореспондентске банке за естонску филијалу Данске Банк А/С, где је око 230 милијарди долара протекло из Русије и других бивших совјетских држава током година уз мало надзора.

Дојче банка такође има постављене мониторе у склопу споразума из 2017. са државним органима у Њујорку у вези са „огледало трговинама“, у које је банка прешла 10 милијарди долара новца руског клијента ван земље.
 
После руске инвазије на Украјину, то је саопштила Дојче банка повукао би се из земље. 

Пишите Патрициа Ковсманн на [емаил заштићен]