Специјални саветник Топлине Џон Дарам отворио је кривичну истрагу о потенцијалним финансијским злочинима у које је умешан бивши председник Доналд Трамп на захтев бившег државног тужиоца Вилијама Бара, Нев И...
таг: Финансијски криминал
Зашто је гола кратка продаја одједном постала врућа тема
Кратка продаја може бити контроверзна, посебно међу менаџерским тимовима компанија чији се трговци акцијама кладе да ће њихове цене пасти. И нови скок наводне „голе кратке продаје“ међу ...
Компаније са малом капитализацијом у све већем броју јуре за голим продавачима: „То је највећи ризик по здравље данашњих јавних тржишта“
Све већи број компанија са малом капитализацијом најављује планове да крену на голе продавце, тврдећи да су њихове акције вештачки смањене нелегалном трговином. Верб Тецхнологи Цо. У...
Ацациа Ресеарцх каже да је истрага открила да је бивши извршни директор можда злоупотребио средства
Ацациа Ресеарцх Цорп., компанија која купује друге компаније, и њен бивши извршни директор су у борби која укључује наводе о потенцијалној злоупотреби корпоративног новца. Багрем АЦТГ, -1.17% на петак...
Мишљење: Мишљење: Трампове ниске пореске уплате су оно што се дешава са превише сложеним пореским законом
Људи имају тенденцију да имају једну од две реакције на откриће да је бивши председник Доналд Трамп последњих година плаћао мало или нимало пореза: или је неморални порески преварант или је паметан. За мене то открива...
Мишљење: Мишљење: ФТКС је био упозорење. Морамо затворити остале рупе у швајцарском сиру.
ФТКС-ов расплет није требало да буде неко велико изненађење. Када се нерегулисано тржиште као што је криптовалуто отвори финансијским почетницима, грешке ће сигурно бити направљене и преваранти ће сигурно узети предност...
Обрачун за Црипто и ФТКС
Уреднику: Надао сам се некој врсти катализатора који би имплодирао крипто тржиште, и то се коначно догодило („Крипто ледено доба је овде. Шта је испред биткоина и акција“, децембар ...
Сам Банкман-Фриед ће бити пуштен на слободу уз гаранцију од 250 милиона долара након првог саслушања у САД
Оптужени крипто лопов Сем Банкман-Фрид пуштен је из притвора у четвртак уз гаранцију од 250 милиона долара, након првог појављивања оснивача ФТКС-а у америчком суду под оптужбом за превару. Банкман-Фриед вас је прошетао...
Зашто је Атланта на врху најтоплијих тржишта некретнина у 2023
Атланта је врућа. Главни град Грузије је на врху листе тржишта Националне асоцијације продаваца некретнина за посматрање 2023. године, на основу 10 показатеља, укључујући доступност станова, услове запошљавања и становништво...
Бинанце и његов извршни директор у опасности од кривичних оптужби због АМЛ правила: Извештај
Берза криптовалута Бинанце и руководиоци, укључујући извршног директора Цхангпенг Зхаоа, су у опасности од америчких кривичних пријава због поштовања америчких закона о прању новца и санкција, наводи се у извештају...
Америчка јединица компаније Схинхан Финанциал наложила је да појача надзор над прањем новца
Америчка јединица јужнокорејске финансијске групе Схинхан сложила се да појача надзор над својим програмом против прања новца у склопу нагодбе са Федералном корпорацијом за осигурање депозита Схинхан Б...
Дојче банци пријете новчане казне због контроле прања новца
Највиша немачка финансијска организација запретила је новчаном казном Деутсцхе Банк АГ ако не спроведе контроле против прања новца до одређеног рока, сугеришући да регулатор није задовољан банком...
Оснивач Николе Тревор Милтон залаже правну одбрану на сведочење вештака
Ажурирано 4. октобра 2022. 3:02 ЕТ Послушајте чланак (2 минута) Адвокати Тревора Милтона учвршћују одбрану оснивача Николе од оптужби за превару са хартијама од вредности на сведочењу професора са Харварда...
Никола покушава да запали тржиште за своје камионе на водоничне гориве ћелије
Док се оснивачу Николе суди због оптужби за превару са хартијама од вредности, реновирани менаџерски тим се залаже да компанија постане прва која ће пласирати комерцијалне камионе на водоник у САД—и да превазиђе...
Долар достигао 20-годишњи максимум након што је Русија мобилисала више трупа
Величина текста Руски председник Владимир Путин оптужио је Запад за нуклеарну уцену против Русије. Алексеј Дружињин/СПУТНИК/АФП/Гети Имиџис Амерички долар је порастао на 20-годишњи максимум у среду рано после Р...
Извршни директор Никола каже поротницима да брине због претеривања оснивача компаније Тревора Милтона
Извршни директор Николе Марк Расел рекао је у понедељак савезном жирију у Њујорку да је забринут због придруживања компанији електричних камиона јер верује да је њен оснивач, Тревор Милтон, „био склон преувеличавању у...
Бивши саветник Морган Стенлија изјаснио се кривим за превару од 7 милиона долара
Бивши саветник Морган Стенлија изјаснио се у четвртак да је крив за превару и прање новца као део шеме преваре вредне 7 милиона долара, саопштило је Министарство правде. Бивши саветник Шон Едвард Гуд...
Крипто представља претњу за 'финансијску стабилност' свакодневних Американаца, упозоравају федералци
Администрација председника Џоа Бајдена изразила је забринутост због недавних дешавања на тржишту криптовалута и њиховог утицаја на финансијско здравље просечних Американаца пошто је представила серију извештаја Ф...
Бразилски 'битцоин фараон' у затвору мораће да седи на изборима следећег месеца
Бразилски суд једногласно је одлучио да забрани „битцоин фараону“ Глаидсону Акасију дос Сантосу да се кандидује за функцију због наводне улоге његове компаније у пирамидалној шеми. Дос Са...
Оснивач Николе суочава се са суђењем за хартије од вредности за превару због обећања о електричним камионима
Тревор Милтон, оснивач Николе који је намамио лидере аутоиндустрије и инвеститоре својим обећањем за револуцију у електричним камионима, суочава се са суђењем за превару са хартијама од вредности које почиње ове недеље због оптужби...
Назвала је себе Мајком Терезом са Флориде која је кредитирала мала предузећа, али истражитељи кажу да је заиста водила Понзи шему од 194 милиона долара
Јохана Гарциа је тврдила да је њен посао са готовинским предујамом за трговце био толико користан малим предузећима на Флориди да је била попут католичке светице Мајке Терезе. Али за 15,400 инвеститора који су потонули 194.1 долара ...
Мајкл Сејлор из компаније МицроСтратеги тужио се због наводне пореске преваре у Вашингтону
Аутори Вики Ге Хуанг и Ричард Рубин 31. августа 2022. 6:17 ЕТ Послушајте чланак (2 минута) Главни тужилац округа Колумбија тужио је Мајкла Сајлора, оснивача и председника софтверске интелигенције...
НевАге каже да су трошкови интерне истраге допринели банкроту
НевАге Инц., продавац пића, суплемената и других производа за здравље и веллнесс, који се јавно тргује, рекао је да је његово банкротство делимично последица трошкова истраге о потенцијалном кршењу...
Бивши саветник осуђен на 22 године затвора због Понзи шеме
Бивши финансијски саветник осуђен је на скоро 22 године затвора због вођења Понзи шеме која је преварила 9.3 милиона долара од инвеститора, саопштило је америчко тужилаштво за северну ...
'Не користим готовину': Имам 70 година и мој дом је отплаћен. Живим од социјалног осигурања и користим кредитну картицу за сву своју потрошњу. Да ли је то ризично?
Сада имам 70 година и делимично сам инвалид. Ја сам у потпуности пензионисан, живим од социјалног осигурања и додатног прихода. Очигледно, имам ограничене приходе. Финансијски сам стабилан. немам дугова...