Не остављајте никакав папирни траг: како је група суверених грађана користила лажни посао поправке кредита да би стекла империју некретнина

Када је екипа — која је укључивала хипотекарног брокера, агента за некретнине и нотара — оптужена раније ове године, неколико их је преплавило суд бесмисленим поднесцима тврдећи да су они суверени грађани и да амерички судови немају надлежност над њима.

Следбеници покрета суверених грађана негирају легитимитет америчке владе и често одбијају да плате порезе и загушују правни систем кроз бескрајне и опструктивне судске поднеске. 

Тројица наводних саучесника нестала су и бежала неколико месеци, али су прошле недеље приведена под оптужбом у вези са оним што су федерални тужиоци у Тексасу описали као вишеслојну шему хипотеке, поправке кредита и владиних кредита. 

Хедер Ен Кампос и Дејвид Луис Бест, Јр., из Тексаса, оптужени су у јануару и планирали су да се предају како би се суочили са оптужбама, али су се потом месецима жалили, рекли су тужиоци. Степхен Лаверне Црабтрее, из Јуте, оптужен је касније, а затим је побегао након што је положио кауцију.

Поруке остављене адвокатима Цампоса и Црабтрееја нису одмах враћене. Бест, Јр.-ов адвокат је рекао: „Прерано је доносити било какве закључке у овом случају.”

Наводни коловође плана, Стевен Тетсуиа Моризоно и Алберт Лугене Лим, који су зетови из Калифорније, ухапшени су у марту након што су истражитељи рекли да су пронађени у хотелу под именом рођака са торбама пуним готовине и чинило се да се спрема да напусти земљу. Моризоно је држављанин Јапана и Лим има везе са Мексиком.

Поруке остављене адвокатима Моризона и Лима нису одмах враћене. 

Ако буду осуђени, сви се суочавају са до 30 година федералног затвора и могућом новчаном казном од милион долара.

У средишту преваре је била фирма за поправку кредита која је пословала под именима КМД Цредит, КМД Цапитал и Јефф Фундинг, између осталих, према судским документима.

Група би подносила пријаве у име клијената који су имали лошу кредитну способност, лажно наводећи да су били жртве крађе идентитета. Пријаве, упућене Федералној комисији за трговину и кредитним агенцијама, биле би поткријепљене лажном документацијом и често би биле одобраване, дајући клијентима бољи кредитни резултат, рекли су тужиоци.

Група би тада користила идентитет својих клијената - понекад и без њиховог знања - да би се пријавила за хипотеке, кредитне картице и, однедавно, за помоћ у вези са ЦОВИД-19. Лажне хипотеке би се користиле за куповину кућа у Тексасу и шире, а група би прикупљала приход од изнајмљивања кућа, према тужиоцима.

Све у свему, група је стекла десетине домова вредних милионе долара, рекли су тужиоци.

Тужиоци кажу да је Моризоно инсистирао на томе да сви они који раде на превари користе лажне идентитете - рекао је Џеф Лусијан - и водио је што је могуће мање папирологије која документује шему. 

„Моризоно није желео папирни траг јер би ти документи могли да их 'доведу у невоље' и у канцеларију је унесен шредер“, написали су тужиоци у судским документима, цитирајући једног од Моризонових саучесника. 

Моризонов адвокат је у судским документима рекао да, иако је њен клијент у почетку тврдио да је суверени грађанин и да амерички судови немају надлежност над њим, он се касније одрекао те филозофије и признао ауторитет суда.