Оснивач националне фирме за припрему пореза осуђен на затворску казну због украдених 70 милиона долара прекомерних накнада у периоду од 5 година

Федерални тужиоци су рекли да је Инстант Так Сервице (ИТС) са сједиштем у Дејтону рекламирао зајмове као да их подржавају зајмодавци трећих страна, упркос томе што нису имали партнерство ни са једном финансијском институцијом. Уместо плаћања аванса, тужиоци кажу да је компанија користила финансијске податке клијената из њихових захтева за кредит за подношење пореских пријава, често без њиховог одобрења или знања. Фирма би тада прикупљала високе накнаде за рад.  

Између 2005. и 2011. године, тужиоци кажу да је компанија са сједиштем у Дејтону прикупила 70 милиона долара таквих накнада од стотина хиљада несвјесних купаца.

„Многе стотине хиљада жртава дале су своје поверење [Огбазиону], ИТС-у и његовој рекламној кампањи широм земље, имали су све разлоге да очекују од ИТС-а известан део фидуцијарне одговорности. Уместо тога, оптужени је злоупотребио њихово поверење, свесно обмануо клијенте ИТС-а и колективно их преварио за милионе долара“, написали су тужиоци у поднеску тражећи од судије да осуди Огбазиона на 15 година затвора.

Огбазионов адвокат, Бен Дусинг, написао је у судским документима да је његов клијент у суштини пресекао углове током врхунца економске кризе 2008. године, када је изгубио приступ позајмљивању и када је његов посао био у тешком стању.

„Ово није била грабежљива шема за богаћење на рачун сиромашних какву влада представља“, написао је Дусинг. 

„Много основних малверзација дешавало се на локалном, франшизном нивоу, али матична корпорација на чијем је челу био господин Огбазион јесте наплатила део тих накнада“, рекао је Дусинг у интервјуу.

Истрага датира још од 2007. године

Пореска управа и друге агенције почеле су да истражују неке од франшиза Инстант Так Сервице-а још 2007. Године 2013. савезни судија је потписао прелиминарну забрану којом је наложио ИТС-у да престане са радом пошто су савезни тужиоци спремни да подигну оптужбе против њега и Огбазиона. У то време, фирма је себе рекламирала као четвртог по величини пореског обвезника у земљи.

2015. године, Огбазион и потпредседник компаније Кајл Вејд оптужени су за вишеструке оптужбе за жичану превару, прање новца и банковну превару. Оптужени су и за утају пореза јер више квартала нису плаћали порез на зараде за своје запослене. Вејд се касније изјаснио кривим за ометање правила пореске управе.

Порота је 2017. године прогласила Огбазиона кривим за утају пореза, намерно неплаћање пореза на запослење, жичану превару, заверу за вршење електронских превара и банковну превару. Након суђења, суд је одбацио пет тачака за жичану превару, али је оставио на снази осуду за заверу ради чињења жичане преваре и друге тачке. 

Некада класична имигрантска прича

Огбазионов адвокат је у судским документима написао да је његов клијент некада представљао класичну причу о успеху имигранта. Рекао је да је Огбазион рођен као син пастира у руралној Етиопији и да се као дете преселио са породицом у САД уз помоћ мисионара. 

Када је био на колеџу, Огбазион је сазнао да ће пореска управа почети да дозвољава пореским обвезницима да подносе пријаве електронским путем, и уложио је новац који је могао да прикупи да започне посао припреме пореза. Године 1999. продао је свој првобитни посао, који се проширио на десетине канцеларија, компанији за припрему пореза Јацксон Хевитт за 3 милиона долара. Затим је приход користио за изградњу ИТС-а, према судским поднесцима. 

Откако је ИТС затворен 2013. године, Огбазион је покренуо малу компанију за селидбе у Охају, за коју се нада да ће проширити.

„Покушао је да поново започне свој живот у другом послу и спреман је да се врати да буде продуктиван члан друштва“, рекао је његов адвокат.