Индијска агенција за борбу против финансијског криминала претресла је у петак канцеларије финтецх једнорога Паитм-а и Разорпаи-а, као и Цасхфрее-а, као део текуће истраге о лажним кинеским апликацијама за кредите, саопштила је у суботу, последња у низу истрага у последњих неколико месеци.
Управа за спровођење закона саопштила је да су претреси високих индијских фирми и предузећа под контролом кинеског особља изазвани 18 притужби полицији за сајбер криминал у Бенгалуруу. У притужбама се наводи умешаност предузећа у „изнуду и узнемиравање јавности која је користила мале кредите преко мобилних апликација“.
„Током истрага испоставило се да ове ентитете контролишу/управљају Кинези. Модус операнди ових субјеката је коришћењем фалсификованих докумената Индијаца и претварањем њих као лажних директора тих ентитета, они остварују приходе од криминала“, наводи агенција. наводи се у саопштењу (ПДФ).
„Примијетило се да су наведени субјекти обављали своје сумњиве/незаконите послове преко разних трговачких личних карата/рачуна код платних пролаза/банака“, додала је агенција.
Ентитети којима је управљало кинеско особље генерисали су „зараду од криминала преко идентификационих докумената трговаца/рачуна који су држани код платних пролаза/банака“, наводи агенција. Било је неслагања у адресама на којима су радили и шта су открили локалним властима, наводи агенција.
Агенција је саопштила да је запленила износ од 2.13 милиона долара од ентитета под контролом кинеског особља и да су њене претраге у току.
Владина агенција је ове године спровела преко пола туцета истрага технолошких фирми, укључујући и кинеске продавце паметних телефона Виво, Оппо и Ксиаоми и запленила више од милијарду долара капитала за који је рекао да су фирме утајиле у лажним обрачунима пореза.
Прошле недеље такође претражио просторије ЦоинСвитцх-а, врхунска локална крипто берза коју подржава Андреессен Хоровитз и навела је да је индијска фирма стекла акције од преко 200 милиона долара кршећи локалне законе о девизном курсу, објавио је раније ТецхЦрунцх.
Управа за спровођење је такође замрзнула имовину у вредности од преко 8 милиона долара од ВазирКс-а прошлог месеца, наводећи сумњу на кршење девизног правила, и 46 милиона долара од локалног ентитета Ваулд за омогућавање прихода „проистеклих из криминала“ од грабежљивих кредитних фирми.
Индијске власти сузбију апликације за позајмљивање које наплаћују превисоке накнаде и користе неетичка средства за враћање уплата. Централна банка Индије је напредујемо са новим смерницама за дигитално позајмљивање то ће наложити фирмама да обезбеде више откривања и транспарентности у корист потрошача, као и да ограниче неколико пословних пракси.
Гугл је прошлог месеца рекао да јесте блокирао преко 2,000 неетичких апликација за позајмљивање у Индији ове године.
„Проширили смо нашу вриједну сарадњу на операције ЕД, пружајући им потребне и неопходне информације истог дана када смо поставили упит. Наше операције и процеси уласка у авион су у складу са упутствима ПМЛА и КИЦ и наставићемо да то чинимо у наредном периоду“, рекао је портпарол Цасхфрее-а у саопштењу.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/индиан-агенци-сеарцхес-финтецх-паитм-104251817.хтмл