Да ли је Неко укључен у прање новца?

Размена у сукобима Неко пролази кроз бурна времена јер нови извештаји кажу да су регулатори извршили препад у његове канцеларије. Према детаљима које је Стандарт ставио на располагање, тим за претрагу који се састојао од неколико тужилаца, агената и других финансијских регулатора био је међу тимом који је вршио рацију у мењачницама у Бугарској. Према детаљима објављен, рација је била део текућих истрага о спровођењу размене.

Регулатори упадају у њене бугарске канцеларије

Истрага о компанији је наводно покренута пре неколико месеци због кршења санкција Русији. Компанија је такође оптужена да је била усред велике операције прања новца. Неколико извора вести тврдило је да је Неко један од највећих осумњичених у истрази која је у току.

У извештајима се такође наводи да је размена имала везе са неколико чланова који активно служе у влади земље. Неки чланови укључују Антонија Тренчева, бившег посланика у парламенту, и Лидију Шулеву, ћерку бившег премијера, између осталих.

Неко ублажава страхове од рације

Неко је такође објавио изјаву у којој се бави овим проблемом и ослобађа се сваке потенцијалне кривице. Прелазећи на Твитер, компанија је уверила своје кориснике да не буду узнемирени због вести и да остану мирни јер су у току са ситуацијом. Компанија је потврдила да нема шта да крије и да је увек строго спроводила неколико поступака против прања новца. Такође има неколико технологија које су распоређене да спроведу строги КИЦ. Неко је напоменуо да су регулатори одлучили да ће прво реаговати и касније их позвати на испитивање, па је стога и потез раније данас.

У размени су напоменули да се нису умешали у било шта незаконито и да су морали да започну неки посао како би осигурали чист лист. Неко послује у крипто сектору од 2018. године, омогућавајући корисницима да инвестирају у неколико дигиталних средстава на својој платформи. Такође омогућава корисницима да користе његову функцију залагања и позајмљивања против депонованих дигиталних средстава. Размена је први пут била циљана у Сједињеним Државама прошле године након што је регулатор у Калифорнији поднео налог о прекиду и одустајању због врсте услуга које је размена нудила. Након неколико разговора са регулаторима и заинтересованим странама широм земље, компанија је одлучила да затвори своје пословање и пресели се у иностранство.