Тод Козел је стекао своје богатство на нафтним пољима Курдистана и сада ће морати да плати цену.
Суоснивач и извршни директор компаније Гулф Кеистоне Петролеум, који је некада радио на авионима, иде у затвор на пет година због утаје пореза након што је годинама скривао новац у иностраним фондовима како би избегао да га да својој бившој жени током горког развода.
Козел (55) оптужен је да је пребацио милионе својих акција у компанији и другог новца у офшор труст у пореском рају у Џерсију након што је његова тадашња супруга Ешли поднела захтев за развод 2010. Труст је основан као да је добротворне организације и Козел је тврдио да нема контролу над тим, али тужиоци кажу да је то била лаж.
Истовремено, тужиоци кажу да је Козел зарадио 66 милиона долара на платама и опцијама на акције између 2011. и 2014. када је отпуштен са места генералног директора нафтне компаније, али да у том периоду није поднео никакву пореску пријаву у САД. Козел је требало да плати 20 милиона долара пореза за те године, према пореској управи.
Тод Козел је осуђен на 60 месеци затвора због утаје пореза.
Александар Тамарго/Гетти Имагес
Козел је суоснивач Гулф Кеистоне
ГКП,
2004. Британска фирма, која тргује на Лондонској берзи, касније је добила лиценцу за управљање нафтним пољем Схаикан у Ирачком Курдистану, једним од највећих на свету.
У јануару 2012. године, Козелу је судија у бракоразводној парници наложио да својој супрузи преда 23 милиона акција Гулф Кеистоне до краја тог месеца. Али, према судским документима, Козел је испоручио акције са више од месец дана закашњења преко банке у Либану, прикривајући њихово порекло од труста у Џерсију.
Кашњење је коштало Козелову бившу супругу скоро 38 милиона долара због пада цене акција компаније, према судским документима. Касније га је тужила да надокнади разлику, због чега се бракоразводна парница одуговлачи још годинама. Првобитно му је наложено да плати, али је одлука касније поништена у жалбеном поступку.
Не тако мистериозан власник
Међутим, 2013. године, Козел и његова нова супруга купили су стан од 12.75 милиона долара на Менхетну користећи новац из скривеног фонда Џерсија. Тужиоци кажу да је посао био структуиран кроз лажни аранжман у којем је стан купило ДОО којем су Козел и његова супруга требали плаћати кирију.
Као део посла, поверење је преплатило стан за више од 2 милиона долара, које су купци потом вратили на банковни рачун у Литванији који је био на име Козелове нове супруге, рекли су тужиоци.
Поруке остављене адвокатима Козела и његове бивше супруге нису одмах враћене.
У судским документима, Козел је признао да је направио грешку у настојању да одузме имовину од своје бивше жене. Такође је затражио од судије благе казне јер је на опсежном лечењу од рака грла.
На крају, судија је Козелу изрекао казну од 60 месеци коју је влада тражила. Такође му је наложено да ИРС-у плати 29.5 милиона долара заосталих пореза и казни.
„Нико није изнад закона“, рекао је. Дамиан Виллиамс, амерички тужилац за јужни округ Њујорка. „Сви грађани морају да плате свој правичан део пореза.
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/но-оне-ис-абове-тхе-лав-оил-тицоон-триед-то-стифф-хис-ек-вифе-ин-а-биттер-диворце- сада-он-иде-у-затвор-за-утају пореза-11643399512?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо