Трампова медијска компанија наводно је под федералном истрагом због прања новца повезаног са Русијом

топлине

Федерална кривична истрага против медијске компаније Трамп медија бившег председника Доналда Трампа проширена је на потенцијална кршења прања новца повезана са зајмом од 8 милиона долара са руским везама, Старатељ известио је у среду, потенцијално додатно угрожавајући медијску компанију бившег председника и њено планирано спајање са компанијом за аквизицију посебне намене Дигитал Ворлд Ацкуиситион Цорп (ДВАЦ).

Кључне чињенице

Позивајући се на анонимне изворе, Старатељ извештава да су савезни тужиоци у Њујорку проширили своју кривичну истрагу на Трампову медијску и технолошку групу, која је власник Трампове платформе Трутх Социал, крајем прошле године да би испитала исплате од 8 милиона долара.

Исплате су наводно обављене у две рате, са 2 милиона долара исплаћено компанији у децембру 2021.— када је Старатељ напомиње да је био на „ивици колапса“ након што је његово планирано спајање са ДВАЦ-ом одложено — а два месеца касније плаћено је још 8 милиона долара.

Уплате су стигле од Пакум банке, која је регистрована у Доминики, и ЕС Фамили Труст-а, и Старатељ Пакум банка је делимично у власништву Антона Постољникова, очигледног рођака Александра Смирнова, савезника руског председника Владимира Путина који је радио за Путинову владу до 2017, а сада води поморску компанију Росморпорт под руском контролом.

Наводно је истражитеље о исплатама у октобру 2022. обавестио узбуњивач Вил Вилкерсон, бивши извршни директор Трамп медија, који је рекао Старатељ исплате су у почетку „изазвале узбуну“ у Трумп Медиа и руководиоци су размишљали о враћању новца, али су одлучили да не врате новац, дијелом зато што нису могли приуштити да га изгубе.

Трампов син Доналд Трамп, млађи, наводно је био свестан да је стигла барем прва исплата, Старатељ известио је, цитирајући мејл који му је послат о томе како би „[га] држао у току“, али је издање приметило да је нејасно да ли је Трамп – председник Трампове медије – био упознат са исплатама и њиховим пореклом, рекавши да „изгледа да није бити посебно заинтересован за управљање свакодневним радом” компаније.

Трамп медији и Министарство правде још нису одговорили на захтеве за коментар.

Шта ми не знамо

Још увек није јасно с којом се правном изложеношћу Трумп Медиа суочава за исплате од 8 милиона долара Старатељ белешке, а према федералним правилима о прању новца, тужиоци би морали да покажу да су они били производ „противправних активности“, а Трамп Медиа је активно покушавао да сакрије извор исплата. За исплате су наводно заинтересовани и тужиоци јер Пакум банка финансира послове везане за порнографију и сексуални рад, који су такође под већим ризиком од прања новца. Пријављене оптужбе за прање новца и „потенцијално неугодни извори“ исплата такође би могли да ометају Трампову кампању 2024. чак и ако не доведу до кривичних пријава, Старатељ напомиње, посебно након што се његова кампања из 2016. већ суочила са истрагама о наводним руским везама.

Кључна позадина

Трамп Медиа је формиран убрзо након што је Трамп напустио функцију 2021. године, пошто је бивши председник планирао сопствену друштвену мрежу Трутх Социал након што је избачен са традиционалних друштвених платформи након нереда 6. јануара. Компанија се суочила са превирањима због планираног спајања са ДВАЦ-ом, који је први пут објављен у октобру 2021. године, што би медијској компанији омогућило прилив капитала и омогућило јој да тргује на берзи. Док СПАЦ-има као што је ДВАЦ није дозвољено да планирају никаква спајања када поднесу ИПО, ДВАЦ је наводно био у преговорима са Трампом о куповини Трумп Медиа неколико месеци пре него што је спајање званично објављено, Њујорк тајмс пријављен у октобру 2021. године, потенцијално кршећи законе о хартијама од вредности. То је привукло пажњу федералних истражитеља, а и ДВАЦ и Трумп Медиа су у љето 2022. извијестили да су примили судске позиве велике пороте као дио истраге. Истраге су угрозиле спајање два ентитета, које се суочава са роком до септембра 2023. године након што су акционари ДВАЦ-а пристали да одложе спајање у новембру.

Даље читање

Федерални истражитељи испитали су Трампове медије због могућег прања новца, кажу извори (Гардијан)

Трампов СПАЦ уговор вредан 300 милиона долара можда је заобишао законе о хартијама од вредности (Њујорк тајмс)

Велика порота у Њујорку (Форбс) позвала Трампову компанију за друштвене мреже

Трампов СПАЦ зајебава своје присталице док обогаћује елите са Волстрита (Форбс)

Више проблема за Трампову истину Друштвено: Тројица извршних директора нагло напуштају СПАЦ због дуготрајне истраге и тржишног хаоса Империл Деал (Форбес)

Трампови инвеститори СПАЦ не знају шта купују (Форбс)