Америчке власти оптужују наводни ланац за прање новца који је продавао венецуеланску нафту за УСДТ

Министарство правде ударило је у наводни криминални ланац због кршења санкција коришћењем фиктивних компанија и криптовалута за прање профита од продаје венецуеланске нафте и куповину опреме за руску војску. 

Министарство правде је ухапсило двојицу учесника и подигло оптужницу против пет других, наводи се у једном извештају од 19. октобра Саопштење. „Тражимо да ухапсимо све који су наведени у оптужници“, рекао је представник за штампу за Блок.

Поднесена у источном округу Њујорка, у жалби се наводи шема трговања фокусирана на Петролеос де Венецуела СА, владину нафтну компанију коју су САД санкционисале током мандата председника Доналда Трампа, као и компанију за трговину робом са седиштем у Хамбургу и која је радила од руских држављана. 

Ова друга компанија, Норд-Деутсцхе Индустриеанлагенбау ГмбХ, наводно је искористила своју позицију да пронађе делове за руску војну опрему, укључујући борбене авионе Сухој и МиГ-29. Што се тиче венецуеланске нафтне компаније, оне су настојале да монетизују свој производ, који су санкције САД одсекле од већег дела светског тржишта. 

Међу бројним наводним кршењима, Министарство правде каже да су тројица оптужених „извршили трансакцију која укључује 500,000 барела венецуеланске нафте од ПДВСА преко Тетхер-а („УСДТ“), криптовалуте везане за амерички долар.

На другим местима, власти идентификују трансакцију вредну преко 3 милиона долара између оператера компанија у облику неидентификованих криптовалута. 

Један од ухапшених, Јуриј Орехин, наводно је писао саучеснику: „Без бриге, без стреса. Чим почнемо да пристајемо, одмах ћемо прећи. УСДТ ради брзо као СМС.

Ово није први пут да Венецуела гледа на крипто као средства за стицање профита од своје нафте под америчким санкцијама. Њена несрећна криптовалута, Ел Петро, ​​имала је за циљ да функционише као међународна стабилна валута везана за вредност барела нафте пре него што је и она била санкционисана - први пут када су америчке санкције имале за циљ дигиталну имовину. 

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.