Уједињени Арапски Емирати су стављени на „сиву листу“ надзорника за прање новца

Међувладина организација посвећена борби против прања новца и незаконитих токова готовине у петак је ставила Уједињене Арапске Емирате на своју „сиву листу“ због забринутости да заливска земља не сузбија у довољној мери нелегалне финансијске активности.

УАЕ су биле једна од неколико земаља које је Тхе Финанциал Ацтион Таск Форце навела као под појачаним надзором због „стратешких недостатака“ у њиховим напорима да се супротставе прању новца.

„Јурисдикције под појачаним надзором активно раде са ФАТФ-ом на решавању стратешких недостатака у њиховим режимима у циљу сузбијања прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја“, саопштила је организација.

„Када ФАТФ стави јурисдикцију под појачан надзор, то значи да се земља обавезала да ће брзо решити идентификоване стратешке недостатке“, наставља се.

Државна новинска агенција Емиратес, у саопштењу објављеном касно у петак, каже да је ФАТФ „признао да су Уједињени Арапски Емирати постигли позитиван напредак у борби против прања новца (АМЛ), сузбијању финансирања тероризма (ЦФТ) и напоре против финансирања пролиферације (ЦПФ)“.

„Сива листа“ ове надзорне групе није тако озбиљна као њена „црна листа“, која укључује Северну Кореју и Иран.

Остале земље на сивој листи су Пакистан, Турска, Јордан и Јемен.

УАЕ су финансијско средиште Блиског истока, дом бројних седишта међународних компанија, један од најпрометнијих аеродрома на свету и око 90% исељеног становништва.

„УАЕ изузетно озбиљно схватају своју улогу у заштити интегритета глобалног финансијског система и блиско ће сарађивати са ФАТФ-ом како би брзо поправили идентификоване области побољшања“, саопштила је агенција УАЕ задужена за борбу против прања новца, преноси новинска агенција Емиратес. .