УАЕ би требало да буду стављени на „сиву листу“ органа за праћење прања новца, наводи се у извештају

ДУБАИ, Уједињени Арапски Емирати — Радна група за финансијску акцију, међувладина организација посвећена борби против прања новца и незаконитих токова готовине, требало би да стави Уједињене Арапске Емирате на своју „сиву листу“ због забринутости да заливска земља није у довољној мери отпорна незаконите финансијске активности.

Ову вест је пренео Блумберг у четвртак, позивајући се на три анонимна извора из ФАТФ-а са седиштем у Паризу. Одређивање би могло да дође већ у петак.

„Сива листа“ ове надзорне групе није тако озбиљна као њена „црна листа“, која тренутно укључује Северну Кореју и Иран. Прва листа значи да земља „активно ради“ са ФАТФ-ом на решавању слабости у својим системима за „борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја“, али је под „повећаним надзором“ јер још није предузела неопходне кораке за потпуно решавање проблема. Остале земље на сивој листи су Пакистан, Турска и Албанија.

УАЕ су финансијско средиште Блиског истока, дом бројних седишта међународних компанија, један од најпрометнијих аеродрома на свету и око 90% исељеног становништва. Стављање на сиву листу могла би бити једна од најзначајнијих одлука које је ФАТФ икада донео, написао је Блумберг.

Комплетан извештај прочитајте овде.