Управа Индије за спровођење (ЕД) покренула је узастопну истрагу о неколико платформи за размену дигиталне имовине. Ваулд, сингапурска крипто берза, недавно се нашла под лупом агенције за борбу против прања новца. Поражени азијски крипто зајмодавац Ваулд, у саопштењу за јавност у суботу, „с поштовањем се не слаже“ са недавним замрзавањем неке од његових средстава од стране индијских власти.
Индијски ЕД иде на Ваулда и замрзава имовину
У четвртак је објављено да је Индијска управа за спровођење закона (ЕД) замрзнула банковну имовину у вредности од 370 милијарди Рс (око 48 милиона долара). Ова имовина је припадала проблематичној берзи, Ваулд.
Вест долази недељу дана након извештаја једног од директора Занмаи Лаб-а на ВазирКс, једна од индијских берзи криптовалута је замрзнута. Овај развој догађаја такође долази када индијска агенција истражује најмање 10 крипто берзи због наводног прања новца од преко 125 милиона долара.
У петак, Индијска управа за спровођење закона (ЕД) саопштила је да је замрзнула финансијске рачуне компаније Иеллов Туне Тецхнологиес са седиштем у Бангалору. Флипволт, сингапурска подружница Ваулд Индијанаца, била је једна од имовине о којој је реч.
Овај потез је повезан са текућом истрагом о кинеским операцијама прања новца повезаних са тренутним кредитима. Ово је други пут ове недеље да је ЕД деловао у крипто индустрији као резултат тог случаја.
Према саопштењу за штампу, Ваулдово локално предузеће користило је 23 грабежљива финтецх и небанкарска предузећа да полажу милионе долара у новчанике под контролом Иеллов Туне Тецхнологиес. У другом случају, ВазирКс је оптужен да је помагао 16 осумњичених финтецх предузећа у прању незаконитих апликација за кредит.
Финансијски регулатор је објавио да је ограничио банковне рачуне Иеллов Туне-а и билансе на платном пролазу за укупно 3.7 милијарди рупија, или 46.4 милиона долара, као одговор на извештаје да је фирма „фиктивни ентитет“ основана од стране два кинеска појединца користећи псеудониме. Према извештајима, ЕД је провео три дана истражујући сумњиве локације Иеллов Тунеса.
Извештај ЕД каже да је Ваулдов индијски ентитет имао изузетно слабе стандарде познавања свог клијента (КИЦ). Такође му недостаје детаљнији процес дужне пажње, нема провере извора финансирања депонената и нема метода за пријављивање извештаја о сумњивим трансакцијама (СТР), између осталог.
Лак КИЦ [Кнов Иоур Цустомер] норме, лабава регулаторна контрола дозвољавања трансфера у стране новчанике без тражења разлога/декларације/КИЦ, неевидентирање трансакција на Блоцкцхаинс-у ради уштеде трошкова итд., осигурало је да Флипволт није у могућности да да никакав рачун за несталу крипто имовину. Није уложила искрене напоре да уђе у траг овој крипто имовине.
Управа за извршење
Ваулд се бори против оптужби за прање новца
рекао је Ваулд да је крипто зајмодавац предао и пратио позив ЕД да достави документе истражитељима. Даље је речено да је замрзавање резултат налога који је припадао бившем кориснику платформе, а који је у међувремену затворен.
На основу горе наведеног, Ваулд је рекао да компанија није урадила ништа лоше, а ентитет је био збуњен зашто му је изречена тако тешка казна.
Тражимо правни савет о нашем најбољем начину деловања како бисмо заштитили интересе компаније, њених купаца и свих заинтересованих страна. У потпуности смо сарађивали са Управом за спровођење и наставићемо да ширимо нашу сарадњу како бисмо осигурали да и даље останемо безбедно место за клијенте за трансакције и поседовање криптовалута.
Ваулд
У међувремену, упркос сарадњи, берза криптовалута изразила је незадовољство одлуком владе да замрзнути средства.
У међувремену, извештај ЕД наводи да се промотери компаније не могу идентификовати. Откривено је да су неки Кинези основали лажне компаније. Међутим, отварали су се и нови банковни рачуни на лажна имена директора. Ови осумњичени су напустили Индију у децембру 2020.
Према посту на блогу, Ваулд тражи правни савет како би наставио са својим најбољим путем како би заштитио потрошаче и фирму. Речено је да размена стриктно прати КИЦ стандарде широм света. Такође је тврдило да су у потпуности поштовали ЕД и да ће то наставити да раде.
Ваулд остаје у невољи
Значајно је да је у јулу Ваулд са сједиштем у Сингапуру зауставио депозите, трговање и повлачења на својим платформама након што је најавио отпуштања током пада тржишта. Оптужене финтецх компаније су сада оптужене да користе платформу како би избегле редовне банкарске канале и пренеле сав лажни новац у облику крипто имовине.
Платформа се сада тестира као истакнути учесник у прању новца тако што подстиче нејасноће и има слабе АМЛ стандарде. Ваулд је један од многих крипто зајмодаваца који се боре са потешкоћама у ликвидности. Високи суд у Сингапуру дао је Ваулду тромесечни мораторијум док разматра опције да реши своје економске потешкоће.
Извор: хттпс://ввв.цриптополитан.цом/ваулд-фигхтс-бацк-афтер-ед-фреезес-ассетс/