ЦФТЦ тужи преваранта становника Охаја Ратхнакисхоре Гири који је умешан у Понзи шему од 12 милиона долара

Америчка комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) има наплаћено Преварант криптовалута из Охаја Ратхнакисхоре Гири и његова компанија који су незаконито преварили до 12 милиона долара у шеми сличној Понзију.

Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) покренула је судски поступак у јужном округу Охаја против Ратхнакисхоре Гири (Гири) и његових компанија СР Привате Екуити, ЛЛЦ и НБД Еидетиц Цапитал, ЛЛЦ.

Осумњичени и његове компаније, СР Привате Екуити, ЛЛЦ и НБД Еидетиц Цапитал, ЛЛЦ, тврдили су инвеститорима да управљају приватним инвестиционим фондом усредсређеним на улагање у дигиталну имовину, тражење средстава од инвеститора и привлачење више од 12 милиона долара у готовини. и биткоин. и обећава да ће инвестирати у фонд средстава и исплатити добит.

Средства нису уложена, саопштио је ЦФТЦ, већ су прерасподела међу уговорним учесницима у ономе што се може назвати само Понзи шемом.

Према комесарки ЦФТЦ Кристин Н. Џонсон, „Под маском да је управљао приватним инвестицијским фондом са фокусом на улагање у дигиталну имовину, Гири је искористио савремени жар за могућности улагања у дигиталну имовину и намамио несвесне инвеститоре да допринесу преко 12 милиона долара у готовини и биткоинима у његове фондове са обећање изузетних приноса без ризика од финансијског губитка.” 

У ствари, према оптужници, то је била разрађена Понзи шема из уџбеника која није користила средства за размјене криптовалута, али ради сопственог задовољства, куповине вредне робе или обављања великих трансакција. Трошите, од приватних авиона, чартера јахти и луксузних кућа за одмор, до луксузних аутомобила и још много тога.

Већина радње извршења које спроводи ЦФТЦ врте око екосистема криптовалута. Без обзира на величину, ЦФТЦ игра важну улогу у борби против сајбер криминала, посебно оних који траже сигурно уточиште у дигиталној или виртуелној имовини.

Његов званични документ гласи: „Овај случај илуструје ове опасности, наглашава све присутне претње и показује да – без обзира на класу имовине – ефикасна примена и заштита купаца морају бити међу нашим највишим приоритетима.

ЦФТЦ сада захтева од Гирија да прекине све активности везане за превару и очекује да ће предати све новчане користи „директно или индиректно“ у вези са тим, и надокнадити превареним клијентима.

Извор слике: Схуттерстоцк