Индијска платформа за трговање криптовалутама ВазирКс открила данас да је Управа за извршење (ЕД) након истраге одмрзнула своје банковне рачуне. После скоро месец дана берза ће почети са банкарским пословањем.
„Након детаљне интерне истраге, ВазирКс је приметио да је већина корисника чије је информације тражила ЕД већ идентификована као сумњива од стране ВазирКс-а интерно и да су блокирани у периоду 2020-2021“, наводи се у саопштењу.
Истрага је у току
Почетком августа 2022. ЕД раидед канцеларију берзе и замрзнуо своју имовину у вредности од 64.67 милиона Рс. Чинећи то, оптужио је ВазирКс да помаже платформама за тренутне зајмове да перу новац путем трансакција крипто имовине.
ВазирКс је убрзо издао а изјава након тога, тврдећи да је берза сарађивала са властима и да је одговарала на све упите. Додао је да остаје привржен политици нетолеранције према било каквим илегалним активностима коришћењем размене.
У свом саопштењу, ВазирКс је обавестио заједницу да ЕД истражује 16 компанија за финтецх и инстант кредите. Неки од њих су користили његову размену за своје операције.
У свом саопштењу, ЕД тврди да многе кинеске компаније нису могле да добију дозволе за обављање својих кредитних послова у Индији. Ове компаније су склопиле споразуме о разумевању са индијским берзама за рад у земљи.
ЕД је такође рекао да су чланови ВазирКс-а давали контрадикторне и двосмислене одговоре како би избегли надзор који је подстакао акцију власти.
ВазирКс није једина берза криптовалута у Индији која се суочава са истрагом. Крајем августа, ЕД раидед пет просторија друге индијске крипто-трговинске берзе – Цоинсвитцх Кубер. ТПретресене су и резиденције његовог генералног директора и директора.
Индијски надзорни пас у последње време активно истражује прање новца и друге лажне крипто-активности.
Контрадикције и још много тога?
У тренутку када је ЕД упао у размену, Цхангпенг Зхао, извршни директор Бинанце разјашњено на Твитеру да Бинанце не поседује никакав капитал у Занмаи Лабс-у, ентитету који управља ВазирКс-ом. Додао је да иако је 2019. објавио блог у којем је најављивао куповину ВазирКс-а, трансакција никада није завршена.
Нисцхал Схетти, извршни директор ВазирКс-а, међутим, оспорио је Зхаоове примједбе на Твитеру, наводећи то "ВазирКс је купио Бинанце".
У међувремену, Бинанце је уклонио канал за пренос средстава ван ланца између ВазирКс-а и Бинанце-а.
Извор: хттпс://амбцрипто.цом/индиа-вазиркс-банк-аццоунтс-унфрозен-би-енфорцемент-дирецторате/