Чак и пре појаве П2Е криптовалута, стручњаци за борбу против прања новца су означили незаконите финансијске ризике око онлајн игара. 2019. године, истраживачи на Роиал Унитед Сервицес Институте, УК који...
таг: Незаконито
Крипторегулација у Европи: између дозвољених и недозвољених активности
Европско законодавство се креће на све стране да регулише све што може имати везе са криптовалутама и, уопштеније, са свим крипто-имовинама. Аспекти који изгледају најближи т...
„Недозвољени“ криптовалути Северне Кореје су под великим утицајем тржишног краха
Недавни крах крипто тржишта оставио је Северну Кореју милионске губитке на њеној украденој крипто имовини и могао би да утиче на финансирање њеног програма наоружања, пренео је Ројтерс. Битцоин'с (БТЦ) р...
Догецоин вредан милионе повезан са незаконитим активностима укључујући тероризам: елиптична
Догецоин је све више повезан са недозвољеним активностима, укључујући Понзи шеме, финансирање тероризма и материјал за сексуално злостављање деце (ЦСАМ), према новом извештају аналитичке компаније за блокчејн Е...
Догецоин вредан милионе повезан са недозвољеним активностима
Цена Догецоин-а у време писања – 0.06245 долара Инфоварс је до сада прикупио више од 1,700 долара (1,383 фунти) у Догецоин-у. Његова тржишна капитализација је смањена за 1% у последња 24 сата. Догецоин је прогресивно повезан...
Бивши Хуоби виши менаџер оптужен за недозвољену трговину: Извештај
Власти Хонг Конга гоне бившег вишег менаџера у крипто берзи Хуоби, оптужујући га да је незаконито зарадио 5 милиона долара тајно тргујући против компаније. Према извештају Тхе Финанци...
Извршни директор крипто берзе Хуоби оптужен да је зарадио 5,000,000 долара путем незаконите трговине: Извештај
Крипто берза Хуоби наводно тужи бившег извршног директора оптуженог да је зарадио 5 милиона долара у Тетхер-у (УСДТ) тајно тргујући на рачун компаније под његовом контролом. Извештај Фајненшел тајмса...
Бивши радник Хуобија оптужен је за недозвољену трговину
Бивши виши менаџер у Хуоби, једној од највећих светских крипто берзи, процесуиран је у луци након оптужби да је створио 5 милиона долара на КТ трговини против организације која...
Хуоби оптужује бившег вишег менаџера за недозвољену трговину
Бивши виши менаџер у крипто берзи Хуоби оптужен је за недозвољено трговање, наводи се у извештају Фајненшел тајмса. У извештају се наводи да је Хуоби поднео тужбу против Чен Болија...
Извештај БИС: Регулатори морају да утврде да ли је вредност која се може издвојити из рудара (МЕВ) недозвољена
Банка за међународна поравнања је недавно објавила истраживачки рад и изједначила је вредност која се може издвојити из рудара (МЕВ) са илегалним активностима на конвенционалним тржиштима као што су фронт рун и сан...
Извештај ЦипхерТраце показује пад незаконитих активности у крипто екосистему
? Желите да радите са нама? ЦриптоСлате запошљава на неколико позиција! Усред екстремних тржишних услова, извештај ЦипхерТраце-а од 13. јуна описује позитивне помаке у крипто екосистему, сугерише...
Недозвољена употреба криптовалута као проценат укупне употребе је опала: Извештај
Недозвољена активност криптовалута у 2021. и првом кварталу 2022. године опала је као проценат укупне криптовалуте, према форензичкој фирми за блокчејн ЦипхерТраце. Криптовалута у...
Бинанце је прао преко 2.3 милијарде долара незаконитих средстава, показује истрага
Највећа светска берза криптовалута Бинанце је наводно деловала као канал за прање незаконитог новца који је премашио преко 2.3 милијарде долара за пет година. Бинанце су наводно користили хакери, дрога ...
Нова технологија поједностављује истраге о незаконитој употреби криптовалута
Агенције за спровођење закона у САД брзо су укључиле истражне алате за криптовалуте. Нова понуда на тржишту има за циљ да кондензује ланце крипто трансакција у лако видљиво време...
Битцоин се углавном користи у подземној економији за незаконите активности
Бен Бернанке каже да је главна употреба биткоина углавном за активности сиве економије. БТЦ Цена у време писања – 30,350.79 долара БТЦ тржишна капитализација је порасла за 3% у последња 24 сата. Претходни Феде...
Битцоин се углавном користи у подземној економији за незаконите активности – истакнуте вести о Битцоину
Бивши председник Федералних резерви Бен Бернанке каже да је главна употреба биткоина „углавном за активности сиве економије и често за ствари које су нелегалне или недозвољене“. Додао је: „Не мислим да биткоин...
Незаконите активности у ДеФи сектору су у порасту у последње две године: Цхаиналисис
Незаконите трансакције криптовалутама у сектору децентрализованих финансија (ДеФи) су у порасту у последње две године, према извештају о безбедности и усаглашености Веб3 компаније Цхаиналисис. Над...
Влада Велике Британије ће представити нацрт закона за борбу против незаконитог финансирања
Велика Британија ће представити нацрт закона за борбу против незаконитих финансија, рекао је принц Чарлс у краљичином говору, обележавајући отварање парламента. „Биће изнесен предлог закона за даље јачање...
Много незаконитих крипто фондова преузима Тајна служба
Тајна служба је прикупила чак 102 милиона долара у илегалним криптовалутама Тајна служба је открила неколико покушаја прања новца 102 милиона долара потиче из више од 250 одвојених случајева Ун...
Тајна служба је узела много недозвољених криптовалута
Тајна служба Сједињених Држава напорно ради на сузбијању незаконите употребе криптовалута. У време писања овог текста, објављен је нови извештај у којем се тврди да је тајна служба зарадила чак 102 долара...
АУСТРАЦ објављује 2 нова водича који помажу у откривању незаконите употребе криптовалута
Аустралијска агенција за спровођење финансијских прописа АУСТРАЦ објавила је два нова водича како би помогла субјектима да уоче када купци користе криптовалуте за недозвољена средства или када су приморани да плате ...
Роберт Тејлор оптужен за незакониту шему банкомата за Битцоин
Мушкарац је оптужен за вођење неколико илегалних биткоин и крипто банкомата у Њујорку који су били постављени у перионицама веша широм државе. Роберт Тејлор, стар 35 година, оптужен је за злочин...
Белорусија усвојила правни поступак за заплену недозвољене криптовалуте – регулатива Битцоин вести
Примењујући недавно потписану председничку уредбу, влада Белорусије је увела процедуру која дозвољава држави да заплени власништво над дигиталном валутом. Овај потез ће органима за спровођење закона дати овлашћење...
Индијски министар финансија каже да би се криптовалуте могле користити за незаконите активности
Индијска министарка финансија Нирмала Ситхараман верује да криптовалуте могу помоћи да се олакша финансирање тероризма и прање новца. Она је то рекла током састанка министара финансија Г20 и Централног ...
Нова правила за заустављање нелегалних токова у ЕУ преко крипто имовине
Регулатива је важна за нову ЕУ против илегалног скупа избегавања пореза. Поента је да гарантује да се крипто-ресурси могу пратити на сличан начин као и уобичајени готовински покрети. Постоји недостатак правила за...
Нова правила за заустављање нелегалних токова у ЕУ преко криптоактиве
Регулатива је важна за нову ЕУ против илегалног скупа избегавања пореза. Поента је да гарантује да се крипто-ресурси могу пратити на сличан начин као и уобичајени новчани покрети. Постоји недостатак правила за...
Шта треба да знате о данашњем саслушању у Сенату о нелегалној употреби криптовалута у Русији
Сенатски комитет за банкарство је у четвртак домаћин саслушања о употреби криптовалута у незаконитом финансирању. Саслушање је уследило након таласа спекулативне забринутости да ће Русија користити криптовалуте да избегне недавне санкције...
Цоињоин алат за мешање БТЦ-а да блокирате нелегалне трансакције
ЦоинЈоин, популарни алат за мешање Битцоин (БТЦ), блокираће трансакције повезане или означене као незаконите. Саопштење је стигло са званичног Твитер налога Васаби Валлет, чији је Цоињоин део...
Судан одбацује руске оптужбе за илегални шверц злата – истакнуте вести о Битцоину
Судан је демантовао тврдње да су руски ентитети прокријумчарили стотине тона илегалног злата са његове територије. Званичници су те наводе назвали лажним вестима и сугерисали да Судан заправо тражи...
Малезија губи моћ због недозвољених рудара криптовалута
Људи краду енергију у Малезији. Зашто? Зато што желе да се обогате кроз крипто рударење, а сада национална комунална компанија задужена за коришћење електричне енергије има неколико идеја да ради на...
Цоинбасе зауставља неколико незаконитих налога из Русије
Цоинбасе – једна од највећих и најпопуларнијих берзи криптовалута на свету – објавила је раније ове недеље да предузима тешке мере против руских налога на својој платформи. Компанија...
У светлу санкција Русији, Сенат ће одржати саслушање о криптовалутама у незаконитом финансирању
Сенат следеће недеље истражује употребу криптовалута у избегавању санкција. Одбор за банкарство Сената најавио је саслушање под називом „Разумевање улоге дигиталне имовине и...