Нова технологија поједностављује истраге о незаконитој употреби криптовалута

Агенције за спровођење закона у САД брзо су укључиле истражне алате за криптовалуте.

Нова понуда на тржишту има за циљ да сажима ланце крипто трансакција у временске оквире који се лако могу видети — савршено за показивање жирију, на пример.

Дана 18. маја, на конференцији у Њујорку, Џејкоб Илум, главни научник компаније за истраживање блокчејна Цхаиналисис, најавио је нову истраживачку технологију названу Сторилине.

Покренут 2014. године и са недавном рундом финансирања у којој је фирма процењена на 8.6 милијарди долара, Цхаиналисис је тренутни тржишни лидер у крипто истрагама. Водећи алат за истраживање Цхаиналисис-а је историјски био Реацтор, који визуализује крипто новчанике и њихове трансакције у обимним мрежама.

Иако Реацтор има за циљ да побољша јавно доступне истраживаче блокова, у случајевима сложенијих историја трансакција, те мреже може бити тешко испитати. За некога ко је мање упознат са блокчејновима, тешко их је дешифровати. Ово је посебно тачно када су у питању интеракције паметних уговора, које могу укључивати бројне посредничке новчанике који нису у сржи трансакције.

„Решење за замагљивање је једноставност“, рекао је Илум за Тхе Блоцк. Илум, кога је колегиница и истражитељица Ерин Планте описала као „К Џејмса Бонда“, предводио је развој Сторилине-а, који је био у бета тестирању унутар компаније последњих осам месеци.

Блок је прегледао демонстрацију Сторилине-а, коју је водио Иллум. Он се ослања на исте блокове – углавном ланце компатибилне са Етхереум виртуелним машинама – и изворе података као и Реацтор, али филтрира „шта је бука, а шта стварно“, како је рекао Иллум. Сторилине идентификује одређени број посредничких новчаника који нису кључне стране у трансакцији.

Иллум је открио случај трговине прањем у НФТ-овима који је прошао кроз агрегаторе. Агрегатори су дозволили НФТ-овима да промене власника за стално растуће процене, након чега су се трговали вратили у оригинални новчаник који би га поново продао. То је пројекат на којем је Иллум радио неко време.

Узмите свој крипто дневни извод

Испоручује се свакодневно, директно у пријемно сандуче.

Слике Реактора су свеобухватне, али представљају право божићно дрвце са вишебојним типовима трансакција и разним посредницима који, осим што су непрозирни, не илуструју јасно да су се ти НФТ враћали у првобитни новчаник који их је продавао.

Извор: Извор: Цхаиналисис Реацтор; адресе новчаника замућене

Прича сажима ове новчанике у хронолошке трансакције, као што је приказано у наставку.

Извор: Цхаиналисис Сторилине

Ово је, међутим, био припремљен пројекат. За демонстрацију уживо, Тхе Блоцк је затражио адресу од Ронин хака, што је Амерички трезор је везан Севернокорејској групи Лазарус и накнадно санкционисана низ повезаних новчаника.

Са унетим хешом трансакције, Сторилине је извукао неколико новчаника повезаних са Ронин хаком. Уочило је да су новчаници санкционисани и, згодно, ставили су датум њихове санкције на временску линију.

Након неколико минута клика, Иллум је пронашао низ одлазних трансакција у друге Етхереум новчанике који су почели након санкционисања, 14. маја — за новчанике који још нису завршили на америчкој листи санкција. Неколико тих трансакција на крају довело до Торнадо Цасх-а.

Извор: Цхаиналисис Сторилине

Иллум је демонстрирао даље одлазне трансакције из Торнадо Цасх-а које су се десиле убрзо након тих депозита и садржавале су сличне суме, али је приметио да је за њих потребно више истраживања да би се потврдило да су повезани.

Вредност је посебно драгоцена за представљање истраживања људима који не знају и не морају нужно да знају шире детаље о блокчејну. За кривичне истраге, то може укључивати тужиоце и пороте.

„Постоји ток који се може пратити и који је чињеница. И мислим да је то нешто што би требало више да објаснимо пороти“, рекла је тужилац за сајбер криминал округа Санта Клара Ерин Вест о праћењу блокчејна током панела. Од Сторилине-а, похвалила је вредност „[х]отећи такву врсту временске линије да се исприча прича и покаже жирију“.

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.