Потписну банку погодну за криптовалуте наводно су истраживала два владина тела Сједињених Држава пре њеног колапса. Према Блоомберговом извештају од 15. марта у којем се цитирају породице људи...
таг: Истражен
Креатори НФТ-а под истрагом у Израелу због наводне утаје пореза – Порези Битцоин Вести
Израелска пореска управа је након два творца незаменљивих токена (НФТ) осумњичена да нису пријавили приход од скоро 2.2 милиона долара. Вест о истрази стиже након недавног хапшења...
ФБИ запленио 250 долара од крипто преваранта којег је претходно истражио истражитељ на ланцу
ФБИ је недавно открио да је запленио имовину вредну 250 хиљада долара која припада крипто преваранту. Популарни трагач на ланцу ЗацхКСБТ открио је идентитет преваранта. Федерални истражни биро...
Аустралијски регулатори су истраживали ФТКС пре колапса
Аустралијски регулатори за хартије од вредности су истраживали ФТКС још у марту 2022, према имејловима које је добио Тхе Гуардиан. Изгледа да је истрага почела након што је постало јасно да је ФТКС о...
Голдман Сацхс наводно истражује Федералне резерве
пре 8 сати | 2 минута читања Битцоин вести Фед је забринут да није имао довољно механизама за праћење и контролу. Истрага би обухватила „Голдманове функције усклађивања, као и ау...
ДОЈ истражује крипто конгломерат ДЦГ, СЕЦ: Извештај
Званичници Источног округа Њујорка (ЕДНИ) Министарства правде САД и Комисије за хартије од вредности и берзе САД испитују трансфере између Дигитал Цурренци Гроуп и...
Силбертов ДЦГ је под истрагом ДОЈ, СЕЦ због интерних трансакција
Министарство правде САД (ДОЈ) и Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) отворили су истрагу против групе за дигиталну валуту (ДЦГ) Барија Силберта како би испитали њен интерни трансфер новца...
Раидиум базиран на Солани ДеФи Екцханге истражује експлоатацију
Дана 16. децембра 2022. Раидиум (РАИ), ДеФи Екцханге (ДЕКС) заснован на Солани (СОЛ) истражио је да је експлоатација утицала на фондове ликвидности. Пошто је хакер искористио РАИ за више од 4.3 милиона долара у крипто. А...
ФТТ инвеститори тврде да их истражује адвокатска фирма Сцхалл
ФТКС је ангажовао финансијске форензичке истражитеље да прате средства несталих корисника. Бивши извршни директор ФТКС-а ухапшен је на Бахамима. Адвокатска канцеларија Сцхалл поднела је тужбу против Аффирм Холдингс, Инц.
Тврдње ФТТ инвеститора ће бити истражене због кршења закона о хартијама од вредности
Да би помогла недавно превареним инвеститорима ФТКС токена (ФТТ), фирма за спорове о правима акционара — Сцхалл Лав Фирм — преузела је задатак да истражи тужбе инвеститора против ФТКС-а због кршења...
Црипто Екцханге ФТКС треба да буде независно истражен - ДОЈ
Министарство правде захтевало је независну истрагу о колапсу ФТКС-а. Како преноси ЦБС, Министарство правде САД затражило је од стечајног судије да нареди независну истрагу...
Генесис истражују амерички државни регулатори: Извештај
Према недавним извештајима, одељење за криптовалуте Групе за дигиталну валуту (ДЦГ), Генесис Глобал Цапитал, предмет је истраге државних регулатора безбедности у Сједињеним Државама...
Тужиоци су истраживали ФТКС месецима пре колапса: Блоомберг
Канцеларија америчког тужиоца за јужни округ Њујорка истраживала је ФТКС месецима пре него што је крипто размена поднела захтев за заштиту од банкрота, известио је Блумберг. Тужиоци су били спе...
Тумблр блог бившег извршног директора Аламеде истражио је науку о расама, полиаморију „Империјални кинески харем“
Придружите се нашем Телеграм каналу да бисте били у току са најновијим вестима Док посматрачи покушавају да схвате текући, запањујући колапс крипто размене ФТКС, детаљи о некада доминантној ком...
Познати ФТКС инвеститори се суочавају са тужбом од 11 милијарди долара; Бинанце Инвестигатед
Ситуација се погоршава јер су познате личности увучене у тужбу ФТКС-а док је Бинанце под надзором Конгреса. Становник Оклахоме Едвин Гарисон поднео је групну тужбу против...
Британски парламент ће истражити неуспели Бинанце ФТКС посао
Бинанце мора да поднесе све доказе око сада суспендованог уговора о куповини имовине ФТКС.цом законодавцима Уједињеног Краљевства, известио је Блумберг. Бинанце ће наводно обезбедити документацију око својих преговора о...
Генерални саветник Риппле-а жели да се Генслер истражи заједно са СБФ-ом
– Оглас – Генерални саветник Риппле-а каже да председник СЕЦ-а треба да одговори на питања о састанцима са СБФ-ом. Колапс ФТКС-а је и даље главна тема дискусије у криптовалутама...
ФТКС Банкрот, хакован, истражен: Временска линија догађаја
ФТКС империја Сема Банкман-Фрида вредна 32 милијарде долара је сада банкротирала, што доводи до распада тржишта — а сага је далеко од краја. Откако ФТКС није успео да издржи банковни напад од 6 милијарди долара прошле недеље, некада би могао...
Полиција Краљевских Бахама открива да је ФТКС под истрагом због „криминалног понашања“ – Битцоин вести
„Тим финансијских истражитеља“ тренутно истражује сада нефункционалну крипто берзу ФТКС, саопштиле су краљевске бахамске полицијске снаге у саопштењу објављеном у недељу. Полиција је навела да је фин...
Сам Банкман-Фриед ће бити под истрагом америчке СЕЦ
Након спектакуларног пропадања крипто берзе ФТКС, њен извршни директор, Сем Банкман-Фрид, сада се суочава са истрагом Комисије за хартије од вредности и берзе Сједињених Држава (СЕЦ). Према извештајима Бл...
БАИЦ Цреатор Иуга Лабс се истражује
Придружите се нашем Телеграм каналу да бисте били у току са најновијим вестима. Недавни извештај Блумберга објављен је 11. октобра 2022. године, који је стекао велику пажњу. Наводи се да је креатор БАИЦ-а Иуга...
Тексашки званичници истражују ФТКС САД и оснивача СБФ-а
пре 44 минута | 2 мин читања Вести из размене У трансакцији финализованој прошлог месеца, ФТКС УС је купио имовину Воиагер Дигитал-а. ФТКС УС није лиценциран од стране Тексашког одељења за банкарство према жалби....
3АЦ Хедге фонд истражили су амерички регулатори
Алек Довбниа Банкротирани хеџ фонд за криптовалуте 3АЦ појавио се на нишану америчких регулатора Банкротирани хеџ фонд за криптовалуте Тхрее Арровс Цапитал појавио се на нишану америчке рег...
Креатори Досадног мајмуна и други НФТ пројекти које је истражила СЕЦ сонда
Извор упознат са овим питањем рекао је да СЕЦ испитује да ли би одређени НФТ-ови из Иуга Лабса могли бити „сличнији акцијама“. Извори кажу да је Комисија за хартије од вредности Сједињених Држава...
Малтешки адвокат под истрагом због биткоина који је послат наводној убици Дафне Галиције
Власти САД и Малте истражују истакнутог адвоката са Малте због трансакције биткоина која је обављена осумњиченом криминалцу Јоргену Фенеку. Средства су наводно искоришћена за куповину ф...
ЦоинСвитцх није под истрагом због прања новца, тврди извршни директор компаније није под истрагом због прања новца, појашњава извршни директор ЦоинСвитцх-а
Извршни директор ЦоинСвитцх Кубера Ашиш Сингхал у суботу је изнео више детаља о претресима његове канцеларије и пребивалишта од стране индијске агенције за истрагу финансијског криминала, Директората за спровођење (Е...
Оснивач БитЦоннецт-а под истрагом због губитка 220 биткоина
Према извештају Индијан Експреса, власти у земљи покренуле су истрагу против Сатиша Кумбанија због његовог наводног учешћа у превари особе од 220 биткоина (БТЦ...
Независни испитивач истражује стечај Целзијуса
Независни испитивач ће покушати да завири у пословну праксу зајмодавца, као и у вредност и врсту криптовалута које поседује. Комисија која представља кориснике Целзијуса јавно је приговорила...
Корејски регулатори истражују банке везане за Кимцхи премијум преко 6.5 милијарди долара
Јужнокорејски финансијски регулатори истражују огромну количину страних дознака Регулатори су забринути због трговања премијумом Кимчија Велике дознаке су изазвале црвене заставе Јужног К...