Канг Јонг-Хјеон заједно са још двојицом оптужених за проневеру и повреду поверења. Расписан је налог за хапшење Канг Јонг-Хиеона, власника Битхумба, највећег јужнокорејског крипто екс...
таг: Тужиоци
Тужиоци запленили СБФ-ов депозит од 50 милиона долара малој банци
Тужиоци су запленили нешто мање од 50 милиона долара који припадају оснивачу ФТКС-а Сему Банкман-Фриду (СБФ) који је држан у Државној банци Фармингтон 4. јануара, према извештају Иахоо Финанце (ИФ) од 24. јануара. Укупан износ...
Амерички тужиоци разматрају инвестицију Сема Банкман-Фрида од 400 милиона долара
Федерални тужиоци истражују улагање Сема Банкман-Фрида од 400 милиона долара у хеџ фонд Модуло Цапитал, који се налази на истом комплексу као и ФТКС. Тужиоци истражују да ли је Банкман-Фрид уложио...
Елизабет Холмс је резервисала једносмерни лет за Мексико након осуде за превару, кажу тужиоци
Топлине Убрзо након што је осрамоћена оснивачица Тхераноса Елизабет Холмс прошле године осуђена за превару, она је купила једносмерно путовање у Мексико, навели су тужиоци у четвртак у судским документима који јој се противе...
Бриан Валсхе тражио 'најбоље начине за уклањање тела' на дан када је супруга Ана Валсхе нестала, кажу тужиоци
Топлине Бриан Валсхе изјаснио се у среду да није крив по оптужбама за напад са намером убиства и противзаконито руковање мртвим телом, пошто су тужиоци открили доказе против њега у смрти његове супруге...
Неко истрага није политичка, кажу бугарски тужиоци
Сиика Милева, портпарол главног бугарског тужиоца, негирала је политичке мотиве иза истраге против фирме за криптовалуте Неко, према локалним извештајима. Коментари су дати у...
Тужиоци у Бугарској износе озбиљне оптужбе против Нека
Бугарски тужиоци подигли су озбиљне оптужбе против Нека. Овај ентитет је централизовани крипто зајмодавац који такође припада самој земљи. Према њиховим речима, Неко се задесио...
Бугарски тужиоци покренули акцију против крипто криминала у Софији
Бугарска је покренула истрагу крипто зајмодавца Неко и извршила рацију у њеном седишту. Раније је Неко нудио до 36% годишње на своје крипто улагање. Компанија поново потврђује своју посвећеност сарадњи са...
Бивши директор инжењеринга ФТКС-а под контролом америчких органа за спровођење закона, наводне седнице Профера одржане са тужиоцима у Њујорку – Битцоин вести
Амерички званичници за спровођење закона наводно истражују Нишада Синга, бившег директора инжењеринга у ФТКС-у, наводи се у извештају који се позива на људе који су упознати са тим. Још један извештај, објављен...
Амерички тужиоци истражују везе са Бинанце Хедге фондом
Иако је тржиште криптовалута кренуло ка новој години, ЦЗ царство је стално тестирано. Након Ројтерса, Вашингтон пост је била следећа врхунска публикација која је усмерила свој поглед на Бинанце...
Амерички тужиоци издају судски позив за хеџ фондове повезане са крипто берзом Бинанце
Канцеларија америчког тужиоца за западни округ Вашингтона у Сијетлу позвала је неколико инвестиционих фирми тражећи од њих да доставе евиденцију о својој комуникацији са Бинанце-ом у последњих неколико месеци...
Тужиоци истражују бившег извршног директора ФТКС Нисхада Сингха: Блоомберг
Федерални тужиоци истражују да ли је бивши директор инжењеринга ФТКС-а Нишад Синг играо било какву улогу у трговачким шемама које су довеле до незаконитог коришћења средстава клијената, први је Блумберг ...
Бинанце Екцханге је под строгом контролом америчких тужилаца – ево шта се дешава
Амерички тужиоци тренутно истражују везу између Бинанце и америчких хеџ фондова због могућих кршења правила о прању новца и под њиховом су строгом контролом. Субпое...
Федерални тужиоци и СЕЦ пробинг Црипто Титан Дигитал Цурренци Гроуп: Извештај
Федералне власти наводно истражују унутрашње финансије крипто гиганта Дигитал Цурренци Гроуп (ДЦГ). Према новом извештају Блумберга, анонимни извори упознати са овим питањем...
Федерални тужиоци издају судски позив за хеџ фондове преко Бинанце-а
Федерални тужиоци истражују највећу крипто берзу Бинанце и позвали су неколико хеџ фондова у оквиру своје истраге, наводи се у извештају Вашингтон поста. Амерички атто Сијетла...
Извештај тврди да амерички тужиоци истражују хеџ фондове у вези са пословима Бинанце - Битцоин вести
Федерални тужиоци наводно истражују хеџ фондове са седиштем у САД који су се бавили берзом криптовалута Бинанце, према двоје људи упознатих са овим питањем. Хеџ фондови су били...
Покренута веб локација Жртве СБФ-а: тужиоци позивају на е-пошту
Амерички тужиоци су у петак покренули веб страницу за жртве СБФ-а. Федерални тужиоци сада ће користити само веб страницу за контакт са жртвама. Амерички тужилац предлаже да уследи још оптужница. У сагласности...
Амерички хеџ фондови у погледу тужилаца на Бинанце инвестиције
Придружите се нашем Телеграм каналу да бисте били у току са најновијим вестима Индустрија криптовалута је управо изашла из катастрофалне 2022. године, али простор је и даље неуредан као што је био. Ова изјава је...
Амерички тужиоци су позвали хеџ фондове за евиденцију послова Бинанце
Током протеклих неколико месеци, канцеларија америчког тужиоца за западни округ Вашингтона издала је судске позиве за хеџ фондове који су били у интеракцији са Бинанце-ом. Вашингтон пост је објавио позивајући се на изворе...
Хеџ фондови које су позвали амерички тужиоци док се истрага Бинанце одвија: Извештај
Тужиоци Сједињених Држава истражују односе хеџ фондова са берзом криптовалута Бинанце због кршења права на прање новца. Према анонимним изворима на које се позива Вашингтон...
Амерички тужиоци покренули веб-сајт за жртве СБФ-а
Америчка влада позвала је оне који мисле да су погођени злочинима Сема Банкман-Фрида (СБФ) да ступе у контакт са тужиоцима у другим случајевима како би проверили да ли су жртве. Према јануару...
Федерални тужиоци у Њујорку истражују групу за дигиталну валуту и подружницу Генесис – Битцоин вести
Након оптужби суоснивача Геминија Камерона Винклевоса у отвореном писму генералном директору Дигитал Цурренци Гроуп Барију Силберту, у извештају који се позива на „људе упознати са материјом“ наводи се да савезни про...
ДЦГ је наводно под истрагом америчких тужилаца
Група за дигиталну валуту (ДЦГ) се сада суочава са истрагама америчких власти због својих интерних финансијских трансакција, пренео је Блумберг, позивајући се на људе који су упознати са тим. Према речима представника...
Бивши адвокат ФТКС-а сарађивао са америчким тужиоцима, преноси Ројтерс, позивајући се на познати извор
Бивши адвокат ФТКС крипто фирме Сам Банкман-Фриед у стечају изнео је детаље о томе шта је знао о пословима компаније током састанка са званичницима америчког Министарства правде...
Амерички тужиоци истражују бившег ФТКС инжењера Нисхада Сингха; Огроман ударац СБФ-у?
Федерални тужиоци Сједињених Америчких Држава на Менхетну приближавају се ужем кругу СБФ-а, а последњи је Нишад Синг, високопрофилирани директор инжењеринга ФТКС-а. Ако буде проглашен кривим, Синг би могао бити оптужени...
Бивши адвокат ФТКС-а помогао је тужиоцима да изграде случај од 8 тачака против Сема Банкмана-Фрид: Реутерс
– Оглас – Резиме: Данијел Фридберг дао је америчким властима увид у то како је Банкман-Фрид преусмерио средства клијената ФТКС за финансирање Аламеда Ресеарцх-а. Фреидберга је контактирао ФБИ аге...
Бивши адвокат ФТКС-а обавестио је америчке тужиоце о злоупотреби фондова СБФ: Ројтерс
Пропала крипто берза ФТКС бивши врхунски адвокат, Даниел Фриедберг, поделио је своје знање о томе како оснивач Сам Банкман-Фриед користи средства клијената са америчким тужиоцима. Фридберг се придружио састанку...
Амерички тужиоци ће вероватно истражити рачуне СБФ-а повезане са Аламедом
2023. је стигла, али проблеми Сема Банкман-Фрида (СБФ) можда неће ускоро напустити његову страну. Како власти Сједињених Држава планирају да истраже рачуне који би могли бити повезани са СБФ-ом...
Федерални тужиоци истражују новчанике повезане са СБФ-ом
Блоомберг је известио да савезни тужиоци истражују одређене крипто трансакције повезане са новчаницима повезаним са осрамоћеним оснивачем ФТКС-а Семом Банкман-Фриедом (СБФ) и његовом банкротом крипто трговином...
Мало је вероватно да ће тужиоци понудити Сему Банкман-Фриду повољан споразум о признању кривице, каже адвокат
Бивши извршни директор ФТКС-а Сем Банкман-Фриед можда неће моћи да надокнади две тачке за превару и шест тачака завере са којима се суочава кредитима који ће добити ако се изјасни о кривици уместо да оде...