Управа за извршење у Индији објавила је да је замрзнула око 8.1 милион долара вредна средства која припадају берзи криптовалута ВазирКс. ЕД је додао да су такође спровели претрагу повезану са ВазирКс-ом док је истраживао тренутну превару личних зајмова.
Власти замрзавају 8.1 милиона долара ВазирКс средстава
Управа за извршење је објавила објава Петак је рекао да је берза олакшала трансакције преко неименованих финтецх компанија. Ове компаније су користиле размену за куповину дигиталне имовине, а затим их опрале широм света. Власти су саопштиле да је та шема укључивала кинеске компаније које су избегавале услове лиценцирања у Индији.
Истрага ЕД је саопштила да је наредила да се банковни рачуни берзе замрзну. Замрзнути рачуни садрже 646.7 милиона индијских рупија, што је око 8.1 милион долара. Власти истражују и суоснивача берзе Самира Мхатреа.
Регулатор је саопштио да су истраге о том питању још у току. Међутим, додаје се да је берза имплементирала слабе захтеве познавања корисника (КИЦ), а регулаторни оквири који олакшавају трансакције између ВазирКс-а и Бинанце-а били су слаби.
Ваш капитал је у опасности.
Према регулаторном органу, берза није успела да евидентира информације потребне за проверу порекла средстава која притичу у берзу. Размена такође није могла да се придржава регулаторних захтева у вези са извором средстава и открије КИЦ новчаника укључених дигиталних средстава.
Даље је тврдио да ВазирКс није пружио никакав рачун о несталим криптовалутама. Компанија такође није успела да уђе у траг крипто имовини. Омогућавањем анонимности трансакција и неусвајањем чврстих закона против прања новца (АМЛ), ВазирКс је помогао око 16 финтецх фирми у прању новца користећи криптовалуте.
Бинанце пориче умешаност
Извршни директор Бинанце-а, Цхангпенг Зхао, рекао је да компанија не поседује никакав власнички капитал у Занмаи Лабс-у, матичној компанији која стоји иза размене. Зхао је додао да је Бинанце нудио само услуге новчаника ВазирКс-у, а берза са седиштем у Индији била је искључива одговорна за КИЦ и друге операције.
Директор ВазирКс-а, Нисцхал Схетти, оспорио је тврдње Зхаоа рекавши да је Бинанце купио размјену. Шети је додао да је Бинанце одговоран за обраду повлачења и вођење крипто трговачких парова.
Забрана крипто активности у Кини довела је до тога да се кинеске крипто фирме преселе у Индију. Власти су саопштиле да неке финтецх компаније које подржавају кинески фондови нуде услуге позајмљивања дигиталне имовине становницима упркос томе што нису подржале лиценцирање небанкарских финансијских компанија.
Опширније:
Извор: хттпс://инсидебитцоинс.цом/невс/аутхоритиес-фреезе-8-1м-оф-вазирк-фундс-ас-ит-инвестигатес-амл-цомплианце