ВазирКс у власништву Бинанце под истрагом у Индији због наводног прања новца

Индијска управа за спровођење истраге истражује ВазирКс како би утврдила да ли је омогућила прање 2,790 милиона индијских рупија (преко 350 милиона долара) преко своје платформе, министар финансија земље Панкај Цхаудхари, Рекао локални медији.

Берза, која послује као независна подружница Бинанце-а, наводно је прекршила одредбе Закона о управљању девизним средствима из 1999. (ФЕМА), након што су истраге откриле да је крипто имовина у вредности од отприлике 350 милиона долара пребачена у непознате новчанике.

Регулатор испитује ВазирКс на два случаја везана за криптовалуте. У једном од случајева, за ВазирКс се каже да је користио ограђену инфраструктуру Бинанце-а за обављање трансакција које нису „забележене на блок ланцима и због тога су биле скривене у мистерији“.

Цхаудхари је поновио позив на глобалну сарадњу у регулисању криптовалута. Рекао је:

„Сваки оквир политике о криптовалути може бити ефикасан само након значајне међународне сарадње на процени ризика и користи и еволуцији заједничке таксономије и стандарда.

У наставку истраге, ЕД је издао обавештење о узроку (СЦН) ВазирКс-у како би се његови руководиоци појавили пред њим, ради даљег испитивања.

ВазирКс и индијски регулатори

ВазирКс је био стечен од Бинанце-а 2019. године, али су га у многим случајевима индијски регулатори прозивали због непоштовања смерница за девизе и прање новца.

У јуну 2021, ВазирКс је био под истрагом ЕД због наводног олакшавајуће илегалне прекограничне трансакције вредне 27.90 милијарди рупија (381.93 милиона долара). Према истрази, кинески држављани су прали приходе од криминала усмеравајући их преко ВазирКс-а након што су их претворили у УСДТ.

Суоснивачи ВазирКс-а Нисцхал Схетти и Сиддхартх Менон су приликом одбране размене тврдили да је она у складу са свим важећим законима.

Бусинесс Тодаи раније је објављено да су се суоснивачи преселили у Дубаи пошто се крипто регулација у Индији пооштрава.

Индија постаје непријатељска према Црипто-у

Први покушај Индије да забрани крипто је био у Април КСНУМКС, на основу ризика повезаних са „заштитом потрошача, интегритетом тржишта и прањем новца. Одлука је, међутим, поништена пресудом Врховног суда у Март КСНУМКС.

Али у јулу је влада подивљала на криптовалуте увођењем пореза од 30% на добитке и додатним Порез од 1% Одбијено по изворној стопи (ТДС). Обим трговања на берзама је значајно опао, а ВазирКс је пријавио пад од 74% на годишњем нивоу од 30. јуна.

То је открила накнадна анкета ВакирКс-а и Зебпаи-а 100% крипто трговаца смањили су своју учесталост трговања због оштрих пореских мера.

Упркос позивима на смањење пореза, министар финансија Панкај Цхаудхари је остао при ставу да ће политика опорезивања остати јер Резервна банка Индије (РБИ) настоји да је користи као меру за обесхрабривање корисника од учешћа у „ризичним“ трансакцијама.