Америчка крипто берза Бинанце.УС је створила нову „јединицу за истрагу“ и за новог шефа ангажовала бившег специјалног агента ФБИ-ја, са циљем да пронађе и заустави илегалне активности на својој платформи.
„Одељење за истрагу“ је потпуно нова јединица у оквиру америчке крипто берзе, потврдио је за Цоинтелеграпх шеф правног одељења компаније Кришна Џуввади и види да бивши агент ФБИ-ја БЈ Канг постаје први „шеф истрага“ компаније.
Ова улога ће га видети у партнерству са органима за спровођење закона, регулаторима, па чак и другим разменама како би потражио и зауставио нелегалне активности на својој платформи, Канг ће такође изградити „истражну инфраструктуру“ за Бинанце.УС.
У изјави од 20. октобра, Бинанце.УС каже да јесте ојачао своје правне, усклађености и ризичне операције током прошле године повећањем броја запослених у одељењу за 145% и посвећивањем преко једне петине укупне радне снаге компаније тим функцијама.
Канг је познат по својим истрагама високог профила превара са хартијама од вредности и инсајдерска трговина у традиционалном финансијском простору током свог скоро 20-годишњег боравка у ФБИ.
Бивши агент ФБИ је једном био синхронизовано као „најстрашнијег човека на Вол Стриту” од стране Ројтерса након што је постао познат по томе што је фотографисан како хапси Бернија Медофа — који је проглашен кривим за вођење највеће Понзи шеме до сада — и Раџа Рајаратнама, бившег менаџера хеџ фонда који је проглашен кривим за трговину инсајдерима.
Раније је служио у ФБИ-јевом одељењу за кибернетички криминал ФБИ-ја у Вашингтону који истражује сајбер-омогућено прање новца, изнуда и хакери који циљају крипто и финансијске фирме, између осталих злочина.
Именовање Канга долази као размена се суочава са сондама од Комисије за хартије од вредности (СЕЦ), која је наводно затражила информације о две компаније које наводно делују као креатори тржишта за платформу и истражује како је Бинанце.УС можда открио своје потенцијалне везе са компанијама корисницима.
Релатед: Владине акције долазе осим ако крипто не почне да контролише само себе
најновије оптужбе 17. октобра је тврдио да је платформа „одбацила контролу“ од стране регулатора у САД и Уједињеном Краљевству, указујући на два одвојена предлога која су поднели или запослени или подружнице.
У случају навода из Уједињеног Краљевства, предложено је да Бинанце уговоре о услугама враћа уназад како би се добило изузеће од финансијске регистрације, а у САД предлог да се пажња власти усмери на амерички ентитет уместо на сам Бинанце.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/бинанце-ус-тапс-мост-феаред-ман-он-валл-стреет-фор-нев-инвестигатионс-унит