Бинанце​.САД тражи „човека који се највише плаши на Волстриту“ за нову јединицу за истраге

Америчка крипто берза Бинанце.УС је створила нову „јединицу за истрагу“ и за новог шефа ангажовала бившег специјалног агента ФБИ-ја, са циљем да пронађе и заустави илегалне активности на својој платформи.

„Одељење за истрагу“ је потпуно нова јединица у оквиру америчке крипто берзе, потврдио је за Цоинтелеграпх шеф правног одељења компаније Кришна Џуввади и види да бивши агент ФБИ-ја БЈ Канг постаје први „шеф истрага“ компаније.

Ова улога ће га видети у партнерству са органима за спровођење закона, регулаторима, па чак и другим разменама како би потражио и зауставио нелегалне активности на својој платформи, Канг ће такође изградити „истражну инфраструктуру“ за Бинанце.УС.

У изјави од 20. октобра, Бинанце.УС каже да јесте ојачао своје правне, усклађености и ризичне операције током прошле године повећањем броја запослених у одељењу за 145% и посвећивањем преко једне петине укупне радне снаге компаније тим функцијама.

Канг је познат по својим истрагама високог профила превара са хартијама од вредности и инсајдерска трговина у традиционалном финансијском простору током свог скоро 20-годишњег боравка у ФБИ.

Бивши агент ФБИ је једном био синхронизовано као „најстрашнијег човека на Вол Стриту” од стране Ројтерса након што је постао познат по томе што је фотографисан како хапси Бернија Медофа — који је проглашен кривим за вођење највеће Понзи шеме до сада — и Раџа Рајаратнама, бившег менаџера хеџ фонда који је проглашен кривим за трговину инсајдерима.

Раније је служио у ФБИ-јевом одељењу за кибернетички криминал ФБИ-ја у Вашингтону који истражује сајбер-омогућено прање новца, изнуда и хакери који циљају крипто и финансијске фирме, између осталих злочина.

Именовање Канга долази као размена се суочава са сондама од Комисије за хартије од вредности (СЕЦ), која је наводно затражила информације о две компаније које наводно делују као креатори тржишта за платформу и истражује како је Бинанце.УС можда открио своје потенцијалне везе са компанијама корисницима.

Бинанце, који послује одвојено од свог америчког огранка, такође је морао да се бори против два разоткривања Ројтерса током прошле године која су оптужила платформу за обраду трансакција у вредности од најмање 2.35 милијарди долара од хаковања, инвестиционих превара и продаје наркотика између 2017. и 2021.

Релатед: Владине акције долазе осим ако крипто не почне да контролише само себе

најновије оптужбе 17. октобра је тврдио да је платформа „одбацила контролу“ од стране регулатора у САД и Уједињеном Краљевству, указујући на два одвојена предлога која су поднели или запослени или подружнице.

У случају навода из Уједињеног Краљевства, предложено је да Бинанце уговоре о услугама враћа уназад како би се добило изузеће од финансијске регистрације, а у САД предлог да се пажња власти усмери на амерички ентитет уместо на сам Бинанце.