ФТКС, берза криптовалута, наводно је пребацила око 145 милиона долара у стабилним кованицама на различитим платформама, наводи Лооконцхаин. Три новчаника повезана са ФТКС-ом и његовом подружницом, Аламед...
таг: Истраге
Бинанце очекује новчане казне у америчким истрагама
Бинанце, највећа берза дигиталних средстава на свету, спрема се да реши нерешене регулаторне и полицијске истраге у Сједињеним Државама плаћањем казни и других врста казне...
ФТКС истрага је доста, нема потребе за независним испитивачем, правила судија
Стечајни судија ФТКС-а одбио је предлог за именовање независног испитивача. Судија Џон Дорси рекао је да би то било непотребно у поређењу са другим текућим истрагама које спроводи полиција и нови ФТКС...
Бинанце очекује да ће платити казне за решавање америчких истрага: Извештај
Како се регулаторна контрола крипто сектора у САД интензивира, Бинанце се нада да ће на крају решити постојеће истраге у свом пословању. Према речима главног директора за стратегију Патрика Хилмана,...
Бинанце се припремио за казне за окончање америчких истрага, детаљи унутра
Водећа крипто берза Бинанце се спрема да се суочи са казнама за решавање истрага у САД. Извори верују да би решавање проблема са америчким регулаторима било од користи за будућност...
Бинанце очекује новчане казне од америчких регулатора за решавање истрага
Бинанце се припрема за потенцијалне казне које намећу регулатори у Сједињеним Државама. Казне би решиле постојеће истраге против крипто берзе због лошег понашања у прошлости. Тхе ...
ДЦГ је наводно под истрагом америчких тужилаца
Група за дигиталну валуту (ДЦГ) се сада суочава са истрагама америчких власти због својих интерних финансијских трансакција, пренео је Блумберг, позивајући се на људе који су упознати са тим. Према речима представника...
Трансфери Дигитал Цурренци Гроуп у Генесис привлаче америчке истраге: Блоомберг
Америчке власти истражују ток средстава између групе Дигитал Цурренци Гроуп и њене подружнице за позајмице Генесис, наводи се у извештају Блоомберга. Федерални тужиоци у Источном округу...
Истраге америчког Конгреса о ФТКС су у лимбу без председника Представничког дома
У време објављивања, Представнички дом Сједињених Америчких Држава био је у историјском застоју у процесу избора председника за 118. Конгрес – клана која би могла да доведе до посланика...
Бивши адвокат ФТКС-а да помогне у истрагама, откриће поверљиве информације фирме
Бивши адвокат ФТКС-а у стечају, Даниел Фриедберг, пристао је да открије детаље компаније америчким тужиоцима док истражују колапс ФТКС-а. Ово долази након што је амерички тужилац Менхетна...
Индијска влада ажурира парламент о Предлогу закона о криптовалутама и истрагама крипто берзи – Регулатива Битцоин вести
Индијска влада је доставила нека ажурирања о свом закону о криптовалутама и истрагама о крипто берзи у Лок Сабхи, доњем дому индијског парламента. „Крипто средства су по дефиницији...
Тројица извршних директора изненада напуштају СПАЦ због дуготрајне истраге и договора о тржишном хаосу Империл
Топлине Дигитал Ворлд Ацкуиситион Цорп., специјална аквизициона компанија изабрана да представи компанију друштвених медија бившег председника Доналда Трампа у јавности, представила је низ одељења на високом нивоу...
Адвокатска фирма Ховард Г. Смитх покреће истрагу о Силвергате Цапиталу
Адвокатске канцеларије Хауарда Г. Смита почеле су истраге о могућим кршењима федералног закона о хартијама од вредности од стране Силвергате Цапитал Цорпоратион, наводи се у саопштењу адвокатске фирме од новембра...
Државни тужилац Бахама открива активне грађанске и кривичне истраге против ФТКС-а
Државни тужилац Бахама Рајан Пиндер објавио је раније данас саопштење да се позабави ситуацијом са банкротом крипто берзом ФТКС, чије је седиште било у острвској држави. У свом обраћању, које...
Републиканци у Представничком дому на мети Џоа Бајдена у истрази његовог сина - пошто ГОП обећава навалу истрага у новом Конгресу
Републиканци Топлине Хоусеа обећали су у четвртак да ће своју истрагу о пословању Хантера Бајдена са иностранством учинити „главним приоритетом“ следеће године, фокусирајући своје напоре директно на повезивање председника Џоа Би...
Кључ сарадње за Бинанцеов тим за истраге
Историјски злочин оставио је пословично црни траг на екосистему криптовалута са вишемилионским хаковима, преварама и случајевима превара који су заузели наслове широм света. Разни истраживачки извештаји х...
Министарство правде саветује крипто адвокате да не обавештавају клијенте о истрагама
Министарство правде не жели да адвокати обавештавају своје клијенте о истрагама, упозорио је представник. „Препоручујемо да приватни сектор, када имамо посла са ДеФи или...
Истраге о колапсу ФТКС царства су у току ⋆ ЗиЦрипто
Оглас У ажурираном саопштењу за медије о ФТКС-у од 14. новембра 2022, Комисија за хартије од вредности Бахама (СЦБ) потврдила је да се пријавила Врховном суду...
Најбољи ФТКС адвокат наређује документе који се чувају док се истраге повећавају
У среду, амерички генерални саветник ФТКС-а Рајн Милер наредио је свом особљу да задржи своје мејлове, поруке, белешке и документе који произилазе из њиховог рада у ФТКС, ФТКС УС, Аламеда и повезаним компанијама, са...
Бинанце одустаје од куповине ФТКС-а, наводи биланс стања крипто берзе и истраге у САД на чекању
Глобални крипто гигант Бинанце каже да је одлучено да не купи борзу дигиталне имовине ФТКС. У серији твитова, Бинанце износи своје разлоге за брзу одлуку да не настави са договором...
Истраге СЕЦ-а гурају инвеститоре ка крипто: Студија
Чини се да темељна анализа и неколико истрага које је америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) покренула у вези са озлоглашеним ентитетима повезаним са криптовалутама до сада раде за индустрију. ...
Руја Игнатова је рекла о Онецоин истрагама
Цриптокуеен је у бекству већ неколико година. Потражују је агенције за спровођење закона широм света. 42-годишњакиња је оптужена за присвајање 4 милијарде долара Пре него што је нестала, ...
Организација УН за безбедност ОЕБС обучава узбекистанску полицију о истрагама о крипто и мрачном вебу – црипто.невс
ОЕБС је организовао петодневни курс обуке за полицију и тужилаштво Узбекистана о криптовалутама и истрази Дарк Веба у настојању да их едукује о развоју технологија...
Шеф аустријске полиције каже да су истраге индијских агенција смањиле крипто преваре ⋆ ЗиЦрипто
Адвертисемент Истраге индијских агенција за спровођење закона помогле су да се смање преваре са криптовалутама у Аустрији и другим европским земљама. Савезна полиција Аустрије...
Бинанце.САД тражи „човека који се највише плаши на Волстриту“ за нову јединицу за истраге
Америчка крипто берза Бинанце.УС је створила нову „јединицу за истраге“ и за новог шефа ангажовала бившег специјалног агента ФБИ-а, са циљем да пронађе и заустави илегалне активности на свом...
Цриптокуеен Руја Игнатова обавестила је о истрагама Онецоина пре него што је нестала, извештај – Битцоин вести
Руја Игнатова, оснивач озлоглашене крипто пирамиде Онецоин, наводно је упозорена на полицијске истраге о превари пре него што је нестала. 'Цриптокуеен' је већ неколико пута у бекству...
Бинанце УС ангажује 'Најстрашнијег човека на Волстриту' као шефа истрага
Бинанце УС – америчка подружница највеће крипто берзе на свету – именовала је бившег агента ФБИ-ја БЈ Канга за свог првог шефа истраге. У овој улози, он ће тежити да обезбеди максимал...
Бинанце.УС додаје бившег агента ФБИ да води истраге
Фиделити Дигитал Ассетс очекује да ће додати још око 100 људи у наредна три до шест месеци. Оснивач неколико медијских и технолошких компанија придружује се а16з као виши саветник Бинанце.УС је ангажовао бившег агента ФБИ...
Бинанце УС ангажује бившег агента ФБИ-а као шефа истрага
пре 49 минута | 2 мин читања Вести из размене БЈ Канг је именован за првог шефа истражних радњи на размени. Канг је учествовао у бројним истрагама у вези са финансијским криминалом. Како је број р...
Бинанце.УС ангажује бившег агента ФБИ-а да води његов истражни тим ⋆ ЗиЦрипто
Оглас Бинанце је велика крипто берза која је стекла име у индустрији. То је до сада најпопуларнија крипто берза у многим деловима света....